El diputado colorado y candidato a gobernador de Central por el cartismo, Erico Galeano, transfirió el año pasado a Horacio Cartes más de G. 15.525 millones –US$ 2.250.000– sin que el sistema financiero reportase la operación. Según informe que obra en Fiscalía, Galeano también prestó y depositó una fortuna en la Cooperativa Capiatá. En la declaración jurada que presentó en 2018, omitió varios datos.
El 12 de marzo del año pasado, el diputado de Honor Colorado y candidato del cartismo a la gobernación de Central Erico Galeano transfirió US$ 2.250.000 (unos 15.525 millones de guaraníes) a Horacio Cartes. Según un informe que obra en el Ministerio Público, ninguna de las entidades que estuvieron envueltas en la operación hicieron un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que correspondía al ser ambos personas políticamente expuestas (PEP).
De acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los “PEP son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes, como ejemplo, jefes de estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel, o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes”. Ante gran volumen de movimiento, los reportes de PEP son obligados.
Pero, este no fue el único movimiento millonario realizado por Galeano. El día que se iniciaba el operativo “A Ultranza Py”, el 22 de febrero pasado, prestó G. 10.000 millones de la cooperativa Capiatá. Ese mismo día también llegó a depositar en su cuenta unos G. 8.604 millones, de acuerdo al reporte.
Galeano también llegó a ofrecer como garantía hipotecaria el predio del Deportivo Capiatá.
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