La Nación / Paraguay remitió el primer descargo sobre el borrador del Gafilat

Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizadas por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, conforme al plazo establecido por el organismo intergubernamental, que era el 26 de noviembre del 2021. en el mismo, los evaluadores reconocen el esfuerzo y el progreso realizados por el Paraguay en la lucha contra el LA/FT.Le puede interesar: Paraguay mejorará panorama con inversionistas si aprueba examen del GafilatVisita in situLos evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de setiembre del 2021 para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.El principal objetivo fue constatar en terreno que no existieran brechas con la información proporcionada por Paraguay en los cuestionarios técnicos y de efectividad. ...[Leer más]