Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación - MarketData

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, anunció que Paraguay remitió el descargo de las observaciones del Informe de Evaluación Mutua (IEM), realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Evaluadores analizaron el documento El titular de la Seprelad expresó que el siguiente paso es que los evaluadores van a volver a analizar el documento enviado, para luego remitir al Paraguay el documento que sería el segundo borrador, que nuevamente tendrá la oportunidad de descargo por el país. Visita in situ Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva. ...[Leer más]