Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), calificó de positiva la intervención de la comitiva paraguaya en el arranque del encuentro cara a cara que tuvieron con los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y otros miembros del órgano intergubernamental. Los representantes paraguayos se encuentran en Buenos Aires, Argentina, para discutir con los examinadores diferentes aspectos del borrador del informe de evaluación mutua (IEM) de Paraguay, en el marco del examen que rinde nuestro país desde el año 2019 en...
“Tuvimos una jornada intensa. Bastante bien (en referencia al inicio del encuentro cara a cara) y consideramos que podemos revertir algunas calificaciones. De hecho, hemos pedido tras la exposición de la Supervisión Financiera y la Abogacía del Tesoro las recalificaciones de resultados inmediatos. Estamos siempre con optimismo moderado”, dijo Arregui a Última Hora. Proceso. Cabe recordar que el año pasado, los expertos del Gafilat estuvieron en territorio paraguayo para interiorizarse sobre el funcionamiento y eficacia del sistema local antilavado de activos y contra el financiamiento del...
Tuvimos una jornada intensa. Bastante bien (el cara a cara) y consideramos que podemos revertir algunas calificaciones.Examinadores del Gafilat y exponentes locales participaron ayer del inicio formal del llamado cara a cara en Argentina. Debates prosiguen hoy y la intención es levantar calificaciones de Paraguay.
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