Paraguay aguarda recibir un segundo borrador de Gafilat

Luego responder el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (EM) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Paraguay está a la espera de recibir un segundo borrador del documento, el cual tendrá tiempo de responder hasta el viernes 28 de enero de 2022. Finalmente, durante el debate en el Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (previsto para julio de 2022) se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay, y se sabrá si nuestro país vuelve o no la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la cual se incluye a las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos, pero que tienen un compromiso de salir de esta situación. ...[Leer más]