La Nación / Paraguay recibió el segundo borrador del informe del Gafilat y deberá presentar descargo

Luego de que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hayan analizado el primer descargo, tras la evaluación posterior a la visita in situ realizada en agosto de este año al país del comité evaluador, Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo cuyo plazo para el siguiente descargo es el 28 de enero del 2022.Así lo anunciaron ayer desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), institución que lleva al frente las tareas y que recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo remitido por Gafilat.El descargo consiste en presentar las fundamentaciones o correcciones sobre las debilidades del Sistema ALA (Anti Lavado de Activos)/ CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) que fueron detectadas por el comité evaluador del organismo intergubernamental.Hay que mencionar que la visita del Gafilat a mediados de este año, consistió en revisar la efectividad de las acciones que encara el país ante el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y el borrador es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación.Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de setiembre de este año. ...[Leer más]