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- hernán colmán rojas
El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel local. Entre ellos gran parte de las inversiones apuntan a crear herramie...
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Septiembre 18, 2024
Politica
Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Agosto 28, 2024
Nacionales
Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Agosto 28, 2024
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
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Septiembre 25, 2023
A raíz del bochornoso y escandaloso caso que afecta a la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay (BCP), la sindicatura de la Contraloría ante la matriz bancaria solicitó un informe a José Cantero, quien se encuentra en la mira por su llamativa ...
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Junio 28, 2023
Nacionales
El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la Justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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Febrero 11, 2023
El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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Febrero 10, 2023
Nacionales
El periodista del Grupo Nación Media, Jorge Torres, desveló que el informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas
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Septiembre 06, 2022
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También me...
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Septiembre 06, 2022
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifagate, que salpicó al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También men...
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Septiembre 05, 2022
Politica
ASUNCIÓN.- El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los
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Septiembre 05, 2022
El Informe de GAFILAT cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIFA-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También me...
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Septiembre 05, 2022
Nacionales
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifa-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También me...
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Septiembre 05, 2022
Politica
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y med
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Agosto 25, 2021
Nacionales
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campañade confusión y medias verdades con el único propósito de engañar a la opinión pública y amedrentar a quienes lo estáninvestigando (...
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Agosto 25, 2021
Auditoría privada reveló modus operandi del exdirigente deportivo Nicolás Leoz con el banco Atlas.
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Agosto 04, 2021
Nacionales
El caso de Fifa Gate sigue causando repercusión, ya que la Conmebol denunció por supuesto lavado a directivos del banco Atlas, quienes habrían ayudado a blindar dinero sucio de Leoz.
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Agosto 04, 2021
El caso de Fifa Gate sigue causando repercusión, ya que la Conmebol denunció por supuesto lavado a directivos del banco Atlas, quienes habrían ayudado a blindar dinero sucio de Leoz.
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Agosto 03, 2021
Nacionales
La novela de Fifa Gate continúa, ya que el sonado caso de corrupción en la FIFA sigue generando repercusión tras el allanamiento al Banco Central del Paraguay por supuesto lavado de dinero de Nicolás Leoz que involucra al banco Atlas.
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Agosto 03, 2021
Nacionales
Continúan las repercusiones sobre el histórico allanamiento al BCP, tras una investigación de La Caja Negra.
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Julio 31, 2021
Deportes
Hernán Colmán Rojas, Superintendente de Bancos firmó la nota dirigida a los agentes fiscales alegando el secreto bancario
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Julio 29, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos, firmó la nota dirigida a los agentes fiscales alegando el secreto bancario para justificar su negativa de proveer información en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al...
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Julio 29, 2021
“Tengo entendido que toda la información requerida hasta ese momento fue enviada, si es que hay información adicional, obviamente a través de los conductos legales el BCP va a estar proveyendo cualquier tipo de información a cualquier tipo de instituci...
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Julio 28, 2021
Negocios
El diario digital argentino Infobae se hizo eco de la investigación al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y el caso Nicolás Leoz,
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Julio 28, 2021
El presidente del BCP, José Cantero, defendió públicamente la actuación del Superintendente de Bancos, Hernán Colmán Rojas.
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Julio 28, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de d...
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Julio 28, 2021
Nacionales
Operación lavado Atlas-Leoz: Banco Central avala decisión de ocultar información a la Justicia.
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Julio 27, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el cual avala la negatividad de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público sobre el presunto lavado de dinero de Leoz, que involucraría al banco Atlas.
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Julio 27, 2021
Nacionales
Invocando el secreto bancario, el Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el cual respalda la decisión de la Superintendencia de Bancos de no proveer datos a la Fiscalía sobre presunto esquema de lavado de Nicolás Leoz y Atlas.
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Julio 27, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. En un reporte del programa televisivo La Caja Negra, emitido por Unicanal, bajo la conducción de Jorge Torres, quedó en evidencia que el Banco
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Julio 27, 2021
Cabe mencionar que Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de una investigación...
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Julio 24, 2021
Negocios
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos quien se negó a proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Atlas, violó el deber de informar y ...
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Julio 21, 2021
Nacionales
En dos oportunidades la Fiscalía pidió documentos pero se encontró con la negativa del superintendente Hernán Colmán Rojas.
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Julio 21, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. La Superintendencia de Bancos se negó a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco
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Julio 21, 2021
Nacionales
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Humberto Otazú, juez que ordenó allanamiento a Superintendencia de Bancos, afirmó que el funcionario Hernán Colmán, quien negó a proveer información sobre supuesto lavado de dinero Atlas-Leoz, perjudicaría examen de Paraguay ante Gafilat.
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Julio 20, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos quien se negó a proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Atlas, violó el deber de informar y perjudicaría al país en el examen ante Gafilat.
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Julio 20, 2021
Nacionales
La Caja Negra accedió a la resolución del juez Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.
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Julio 20, 2021
Nacionales
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas d
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Julio 20, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía en la que invoca el secreto bancario para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de...
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Julio 17, 2021
Se allanó en el marco de la investigación de un caso de supuesto lavado de dinero del exdirigente Nicolás Leoz en el banco Atlas.
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Julio 16, 2021
Nacionales
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP,Hernán Colmán Rojas, de proveer informació...
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Julio 16, 2021
Ante la negativa de un alto funcionario del Banco Central del Paraguay, en proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz, la Fiscalía allanó la Superintendencia de Bancos, de donde se incautaron documentos claves.
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Julio 15, 2021
Nacionales
El Ministerio Público incautó documentos claves durante el allanamiento a la Superintendencia de Bancos sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Altas, perteneciente a los Zucolillo.
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Julio 15, 2021
Nacionales
Alto funcionario del BCP se negó a proveer información relevante sobre supuesto esquema de lavado de dinero.
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Julio 15, 2021
Nacionales
Esto se da ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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Julio 15, 2021
Nacionales
El Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del Banco Central del Paraguay
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Julio 15, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay (BCP) tiene alrededor de mil funcionarios, los cuales este lunes irá a huelga exigiendo un aumento salarial. El sueldo más bajo en el ente oscila G. 8.000.000; el máximo es de G. 45.554.000.
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Septiembre 15, 2017
Nacionales