La Nación / Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos  boicotea examen de Paraguay ante Gafilat

Fuente: La Caja NegraLa Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al Banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.La Caja Negra accedió a la resolución del juez Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.Además resaltó el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la negativa de proveer información a la Justicia sobre un caso donde se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado.En dicho documento, le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.Ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el juez Humberto Otazú, con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Otazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación.Las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015, en ese momento Leoz ya contaba con procesos abiertos por la Justicia norteamericana en el marco del escándalo de FifaGate.El Ministerio Público, en la causa abierta contra los directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende “cruzar” la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central. ...[Leer más]


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