La Caja Negra accedió a la resolución del juez Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.
Fuente: La Caja NegraLa Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al Banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.La Caja Negra accedió a la resolución del juez Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.Además resaltó el...
Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y...
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