Operación lavado Atlas-Leoz: BCP rubrica negación de datos a fiscalía y pone en riesgo calificación de Gafilat - ADN Digital

En un reporte del programa televisivo La Caja Negra, emitido por Unicanal, bajo la conducción de Jorge Torres, quedó en evidencia que el Banco Central del Paraguay (BCP) avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario, respecto a la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica al Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista. ...[Leer más]