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El Senado aprobó por unanimidad una declaración que cuestiona el tiempo transcurrido sin una definición de la Sala Penal sobre la recusación que paraliza la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Banco Atlas y Nicolás Leoz. Ahora existe otro i...
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad una declaración oficial manifestando su profunda preocupación ante la inacción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene frenada desde el mes de abril una causa penal p...
La Cámara de Diputados aprobó una resolución que exige al Banco Central del Paraguay (BCP) remitir en un plazo de 15 días hábiles informes documentados y antecedentes sobre las actuaciones y controles aplicados al banco Atlas. En el ámbito de las garan...
La acusación por lavado de dinero presentada por el Ministerio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados, desmiente la versión que intentó instalar el diario Abc Color. contra Leoz, en relación con sus certificados ...
26 de abril de 2026 - 01:00 SIP critica presiones a ABC con persecución a banco vinculado al grupo En el marco de su Reunión de Medio Año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un informe sobre Paraguay. El proceso iniciado contra el Banco ...
El vicepresidente primero de la , Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), dio lectura a las conclusiones, que subrayan además que la crisis de la libertad de prensa está estrechamente vinculada a la falta de sostenibilidad de los medios, un fac...
Presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Por estar pendiente una reposición en el Tribunal de Apelación, se suspendió la audiencia de imposición de medidas del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel «Miki» Zaldívar y de otros cuatro i...
En principio, no habría ninguna relación entre una canción tradicional cubana y un complejo caso judicial por presunto lavado de dinero en Paraguay. El caso, vinculado a movimientos financieros relacionados con el exdirigente de la Conmebol Nicolás Leo...
Se aguardan para está semana las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de delitos económicos Humberto Otazú sobre las audiencias realizadas con respecto a los incidentes y recursos de apelación a directivos imputados del banco Atlas. Ellos...
Los trámites del proceso judicial sobre la imputación a directivos del banco Atlas continúan esta semana y se aguardan las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, sobre las audiencias realizadas con res...
El juez Humberto Otazú sigue con los trámites del proceso judicial que se inició con la admisión del acta de imputación de la Fiscalía contra directivos del banco Atlas. El juez penal de Garantías de delitos económicos, Humberto Otazú, aún no resolverá...
En la acusación se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos, que impulsaban procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácte...
La defensa de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán recurrieron la resolución del juez Humberto Otazú que admitió el acta de imputación del Ministerio Público, al...
El juez Humberto Otazú admitió la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar, y otros. De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz realizó en el año 2013 va...
En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, pa...
Ya no es un medio que informa, es un aparato que opera para proteger sus propios negocios.El diario Abc Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de victimización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Án...
El representante legal aseguró que el Banco Atlas nunca recibió sumas de dinero provenientes del extranjero ni de Leoz o sus familiares, y que todos los fondos que dieron origen a los fideicomisos cuestionados “provienen de operaciones bancarizadas de...
Tras la imputación de directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero en el marco del caso Conmebol, desde la firma privada emitieron un comunicado en el que rechazaron la acusación. La denuncia que motivó la imputación fue presentada por el a...
31 de octubre de 2025 - 13:15 Defensa de Atlas cuestiona validez de la imputación y habla de “persecución penal selectiva” El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorr...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y a otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denun...
El juez, quien salió sorteado para entender en el presente proceso penal, es Rodrigo Estigarribia, quien tendrá que admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.Conmebol ya había reclam...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denunci...
El canal de televisión América TV dedicó un bloque al escándalo que involucra al banco que pertenece al grupo empresarial Zuccolillo, que se niega a devolver el dinero a la Conmebol, liderado por Alejandro Domínguez.Este escándalo trasciende las fron...
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas...
16 mayo, 2024, 15:19 - Por Vivian Martínez El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado para urgir avances en la investigación de lavado de dinero denunciado en 2021. El presidente de la Confederación Su...
Visitamos al Fiscal General del Estado de la República del Paraguay, en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, y el Banco A...
Las condenas proferidas contra un exejecutivo argentino de 21 Century Fox y la firma de ese país Full Play por el mega-caso de corrupción en la FIFA fueron anuladas por un juez federal de Estados Unidos, citando una reciente decisión de la Corte Suprem...
10 de febrero de 2023 15:51 Banco Atlas y las operaciones por lavado: A Ultranza, Cabeza Branca y FIFAGate Foto 1 de 1 La sede del banco Atlas está siendo allanada. El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde...
El periodista del Grupo Nación Media, Jorge Torres, desveló que el informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó ...
Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo del 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude e...
Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo de 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude ele...
5 de septiembre de 2022 16:00GAFILAT menciona casos emblemáticos de lavado a través del banco Atlas Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color están ...
Pandora Papers: esposa de Nicolás Leoz movía cuentas en Suiza a través de una offshore María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancar...
Moriche es también el nombre elegido por María Clemencia Pérez de Leoz para una de sus empresas de portafolio. Lea más: Offshores “se deben observar con detenimiento”, advierten “Moriches Holding Limited” se llama la empresa de portafolio creada en 200...
Nacionales Hace 5 minutos El grupo Zuccolillo no logra refutar denuncia por lavar dinero de Leoz El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y medias verdades co...
El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y medias verdades con el único propósito de engañar a la opinión pública y amedrentar a quienes lo están investigando...
Nacionales Hace 8 minutos Las mentiras del banco Atlas: Documentos y hechos refutan argumento de los Zuccolillo El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las...
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol Nicolás ...
Nacionales Hace 2 minutos Caso Leoz-Banco Atlas: Olé se hizo eco de la investigación de La Nación y La Caja Negra El portal internacional de noticias deportivas Ole.com.ar se hizo eco de la investigación que realizó el diario La Nación y el programa “L...
Así, la Conmebol está más cerca de recuperar el dinero que le correspondía y había sido desviado”, refiere parte de la información.Te puede interesar: Caso Leoz-Banco Atlas: Infobae se hizo eco de la investigación de LN y “La caja negra”Menciona igualm...
El portal abordó el vergonzoso allanamiento de las oficinas del Banco Central del Paraguay (BCP), en relación al lavado de dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leo, a través del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.Con el título “...
Nacionales Hace 16 minutos Caso Atlas-Leoz: amplia repercusión internacional del allanamiento al BCP Numerosos diarios de todo el mundo se hicieron eco del informe del programa “La Caja Negra” (Unicanal) respecto al bochornoso allanamiento de las ofici...
Investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.Fuerte repercusión internacional generó el allanamiento del Banco Central del Paraguay por pa...
Además, es pasible de una imputación por la posible comisión del hecho punible de obstrucción de la investigación penal.Tras el bochornoso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, el titular de ese organismo dependiente del B...
El diario digital argentino Infobae se hizo eco de la investigación al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y el caso Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En la fecha, el portal internacional de noticias Infobae se hizo eco de la investigación realizada por el diario La Nación y el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, referente al caso del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, quien fue salpi...
Nacionales Hace 15 minutos Infobae se hace eco de la investigación sobre el Banco Atlas y Nicolás Leoz El diario digital argentino siguió el informe del programa “La Caja Negra” en relación al lavado de dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás L...
Nacionales Hace 15 minutos Abc Color persigue a fiscal que lo investiga Francisco Cabrera, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, forma parte de varias investigaciones, tal como lo publica el diario Abc Color...
sin embargo, esta publicación forma parte de lo que se llama una “media verdad”.A la media verdad se la conoce como una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad.Fiscal también investiga a banco de la familia ZuccolilloLas publicaciones...
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado con relación al allanamiento realizado por el Ministerio Público hace un par de días a la Superintendencia de Bancos relacionado al caso que invoca el secreto bancario.Destaca que el BCP, a travé...
La Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la ...
Nacionales Hace 6 minutos Caso Leoz-Atlas y bochorno en BCP: Superintendente cometió obstrucción a la investigación La Superintendencia de Bancos incumplió su deber legal de informar al Ministerio Público y boicoteó evaluación de Gafilat al “proteger” ...
este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común, cual es el mencionado precedentemente”, dice parte el escrito de la Fiscalía y que el juzgado acepta como argumento.L...
Nacionales Hace 20 minutos Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante Gafilat “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas d...
Por Jorge Torres RomeroHernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía en la que invoca el secreto bancario para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allan...
El doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, lamentó el bochorno que se produjo con el allanamiento fiscal a la Superintendencia de Bancos, por haberse negado a dar información sobre presunto lavado de dinero que...
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer informaci...
Presunto lavado de dinero Atlas-Leoz: allanaron Superintendencia de Bancos 15-07-2021, 22:04 Ante la negativa de un alto funcionario del Banco Central del Paraguay, en proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz, la Fiscalía ...
El Ministerio Público incautó documentos claves durante el allanamiento a la Superintendencia de Bancos sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Altas, perteneciente a los Zucolillo. Compartir La Unidad Especializada...
Nacionales Hace 9 minutos Fiscalía allana superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la n...
