Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero que se denunció en el 2021.
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Las condenas proferidas contra un exejecutivo argentino de 21 Century Fox y la firma de ese país Full Play por el mega-caso de corrupción en la FIFA fueron anuladas por un juez federal de Estados Unidos, citando una reciente decisión de la Corte Suprema.
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El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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El periodista del Grupo Nación Media, Jorge Torres, desveló que el informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas
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El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También me...
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El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifagate, que salpicó al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También men...
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El Informe de GAFILAT cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIFA-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También me...
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María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio ...
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María Clemencia Pérez de Leoz, viuda del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio...
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El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y med
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El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campañade confusión y medias verdades con el único propósito de engañar a la opinión pública y amedrentar a quienes lo estáninvestigando (...
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El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol Nicolás ...
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Varios diarios internacionales publicaron acerca del caso y destacaron que se trata de la primera vez que la justicia paraguaya allanó el Banco Central del Paraguay.
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Investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
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Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos, firmó la nota dirigida a los agentes fiscales alegando el secreto bancario para justificar su negativa de proveer información en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al...
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El diario digital argentino Infobae se hizo eco de la investigación al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y el caso Nicolás Leoz,
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El portal de noticias Infobae se hizo eco de la investigación realizada por el diario La Nación y el programa “La caja negra”, referente al caso de Nicolás Leoz, quien fue salpicado en un esquema de lavado de dinero, apropiación, lesión de confianza, e...
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ABC omite su participación en el caso del supuesto lavado de dinero de la Conmebol por parte del Banco Atlas, propiedad de la misma familia.
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El fiscal que investiga el caso del dinero de la Conmebol depositado en el Banco Atlas es acosado por el medio del grupo, como parte de su modus operandi.
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Cabe mencionar que Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de una investigación...
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“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue...
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“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu...
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“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas d
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Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía en la que invoca el secreto bancario para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de...
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ASUNCIÓN. El doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, lamentó el bochorno que se produjo con el allanamiento
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La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP,Hernán Colmán Rojas, de proveer informació...
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Ante la negativa de un alto funcionario del Banco Central del Paraguay, en proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz, la Fiscalía allanó la Superintendencia de Bancos, de donde se incautaron documentos claves.
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El Ministerio Público incautó documentos claves durante el allanamiento a la Superintendencia de Bancos sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Altas, perteneciente a los Zucolillo.
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Ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz logró ingresar al sistema financiero internacional US$ 53 millones que habían sido desviados de la organización. US$ 16 millones se rescataron de bancos de plaza local, en gran porcentaje de Atlas.
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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquem...
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El expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz falleció el miércoles por la noche a los 90 años de edad como consecuencia de un paro cardíaco mientras se encontraba hospitalizado, según confirmó su abogado.
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La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes rechazar el recurso de casación interpuesto por el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, de 90 años, para anular su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por su presunta implicació...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidirá si el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, de 90 años, es extraditado a Estados Unidos, después de que haya sido rechazada la recusación presentada por su defensa contra los tres jueces encarg...
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ASUNCIÓN.- El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, dijo que por lo menos 10 narcos brasileños tendrían que ser también expulsados de nuestro país. “Deben ser puestos en la misma situación (de “Piloto”) y esperemos que la mism...
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ASUNCIÓN.- El Dr. Ricardo Preda, abogado del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó que se declare nula la extradición de su cliente a...
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El Dr. Ricardo Preda, abogado del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, presentó una acción de inconstituciona¬lidad ante la Sala Constitu¬cional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó que se declare nula la extradición de su cliente a los Esta...
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La justicia de Suiza solicitó la cooperación de la justicia paraguaya en una investigación al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz por supuestos hechos de corrupción que se dieron durante el mandato del dirige...
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El abogado Ricardo Preda confirmó esta mañana que presentarán una casación ante la Corte Suprema de Justicia, para tratar de frenar la ida de Nicolás Leoz, el expresidente de la Conmebol que es requerido por los Estados Unidos por hechos de corrupción.
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La Cámara de Apelación en un fallo dividido confirmó la resolución del juez Penal de Garantías Humberto Otazú, que había hecho lugar al pedido de extradición del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, por parte de la justicia de Estados Unidos.
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La Cámara de Apelación en un fallo dividido confirmó la resolución del juez Penal de Garantías Humberto Otazú, que había hecho lugar al pedido de extradición del extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, por parte de la justicia de Estados Unidos.
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BUENOS AIRES (EFE, AFP y Reuters). El presidente de la FIFA, el ítalo-suizo Gianni Infantino, sostuvo ayer que analizará el “muy interesante” pedido que le hizo la Conmebol de que el Mundial de Catar 2022 tenga 48 equipos participantes en vez de 32.
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El fiscal adjunto Roberto Zacarías, encargado de la atención de vistas y traslados de expedientes en la Fiscalía General del Estado, pidió que se rechace la apelación del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y sea confirmada su extradición a los Es...
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El juez penal de garantáis Humberto René Otazú justificó su decisión de ordenar la extradición del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz a los Estados Unidos.
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El juez Humberto Otazú admitió el pedido de extradición del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La defensa podrá apelar ante la Corte antes de que el pedido sea ejecutado. Otazú hizo lugar este jueves al pedido de extradición con respecto a los...
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El juez Humberto Otazú admitió el pedido de extradición del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La defensa, sin embargo, apelará ante la Corte antes de que sea ejecutado.
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El juez Humberto Otazú admitió el pedido de extradición del ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La defensa, sin embargo, apelará ante la Corte antes de que sea ejecutado.
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El juez penal de Garantías Humberto Otazú tiene desde hace seis meses el pedido de extradición de la justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Leoz (88), quien está imputado por presunta corrupción y sobornos en el marco de la trama FIFAgate.
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La Fiscalía General designó al fiscal Hernán Galeano para investigar la denuncia de la Conmebol contra tres exdirectivos, por un desvío de más de US$ 128 millones. Una imputación trabará la extradición de Leoz a EE.UU.
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El expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz lleva casi dos años reteniendo en la Justicia paraguaya el pedido de extradición. Uno de sus abogados estima que recién en tres meses se podría tener una definición en primera instancia.
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El Tribunal de Apelación, 3ª sala, descartó la apelación presentada por la defensa del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, con el fin de extender el plazo de 10 días para contestar el pedido de extradición formulado por la Justicia de los Estados...
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El juez penal de garantías Humberto Otazú rechazó el recurso de reposición planteado por el abogado Ricardo Preda contra el plazo de diez días hábiles establecidos para contestar el pedido de extradición del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, fo...
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El abogado Ricardo Preda, defensor del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, planteó una reposición contra la decisión del juez que le emplaza a contestar el pedido de extradición formulado por la justicia norteamericana, en un plazo de 10 días.
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El abogado Ricardo Preda, representante legal del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, tiene diez días hábiles para contestar el pedido de extradición formulado por la justicia de los Estados Unidos. El letrado fue notificado ayer de la presentaci...
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El abogado Ricardo Preda, representante legal del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, solicitó ayer al juez Humberto Otazú que recabe informe con su par argentino respecto al curso del pedido de extradición de otros dirigentes deportivos. El fall...
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La Fiscalía General del Estado condicionó la extradición del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz , según el dictamen entregado al juez. Sostuvo que el reclamado puede ser llevado a Estados Unidos, pero para ello deben tenerse en cuenta la edad, el...
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La justicia estadounidense determinó rechazar la solicitud que presentó la defensa de Juan Ángel Napout, con lo que continuará a espera de juicio.
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Un inmueble perteneciente a la empresa Pety SA desde el año 2008, ubicado en Luque, fue invadido por orden de Rudy Wattiez, padre e hijo. En forma prepotente y sin exhibir documentación alguna sacaron postes y alambrados para luego cercar el sitio.
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El juez Raymond Dearie levantó la prisión domiciliaria y ordenó la remoción de la tobillera electrónica de vigilancia de Juan Ángel Napout ayer viernes. La moción por parte de sus abogados fue presentada el jueves, un día después de la audiencia donde ...
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ASUNCION. La Fiscalía paraguaya entregó hoy a un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos las evidencias incautadas el pasado 7 de enero durante un allanamiento en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
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ASUNCIÓN (EFE). Los documentos filtrados y revelados hoy, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes.
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El escándalo de los Papeles de Panamá, de amplia difusión este domingo, tiene como uno de los principales antecedentes un caso similar que surgió en el año 2013, que había involucrado a altos directivos del banco Amambay, ligado al presidente Horacio C...
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Documentos secretos muestran cuán profundamente el mundo del fútbol se ha mezclado con el de los paraísos offshore. El escándalo de la FIFA crece y hay grandes deportistas también se valieron del secretismo, entre ellos Messi.
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La defensa del expresidente de la Conmebol pide a la justicia norteamericana reducir 15 millones de dólares la fianza actual y solicita además eliminar el arresto domiciliario que pesa sobre Juan Angel Napout. Los abogados Silvia B. Piñera-Vazquez, Joh...
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El proceso de extradición de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, finalmente fue destrabado. Un Tribunal de Apelaciones decidió ratificar la dec...
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Un Tribunal de Apelaciones decidió admitir la continuidad del juicio de extradición contra el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, buscado por la justicia estadounidense en el marco de escándalos de corrupción en la FIFA.
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ASUNCIÓN. El uruguayo Wilmar Valdez asumió oficialmente este viernes como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una institución que tiene a varios de sus exdirigentes y dirigentes presos por corrupción.
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El ahora exhombre fuerte del fútbol sudamericano Juan Ángel Napout aceptó ser extraditado a Norteamérica para afrontar los cargos que le imputa la Justicia de ese país, por sugerencia de sus abogados en Boston (EE.UU.). No obstante, ABC Color corroboró...
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