Banco Atlas cancela fusión. La decisión se atribuye a causas de lavado de dinero (caso Leoz) y litigio por software (itti), más que a la cautelar judicial.
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El Banco Atlas y el Banco Familiar no continuarán con su proceso de fusión luego de que la justicia determinara que las entidades bancarias dejaran de usar el software que pertenece a la empresa itti.
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El diario ABC volvió a instalar el fin de semana su versión sobre el caso que involucra al Banco Atlas y las operaciones financieras del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Sin embargo, su publicación omite hechos importantes citados e...
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Programa Hambre Cero: niños irían a la escuela en vacaciones para almorzar; Peña: “Paraguay le debe su existencia a las mujeres”; Lavado de Leoz: juez rechaza chicana de directivos de Atlas; Cartes habilita espacio Educal en Seccional 23: “El mejor pro...
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El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, explicó que el juez rechazó la maniobra dilatoria planteada por cinco imputados del caso “Lavado de Leoz”, todos vinculados al Banco Atlas, quienes habían recurrido la resolución que admitió la imputación del ...
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El juez Humberto Otazú ratificó la admisión de la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y contra los directivos Jorge Vera Trinidad, Cello Tunholl y Eleno Martínez. Los mismos están procesados por supuesto lavado de din...
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ASUNCIÓN- El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó el pedido de nulidad de la imputación por lavado de dinero y ratificó el proceso penal
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó anular la imputación por lavado de dinero y por ende validó el proceso penal contra el Presidente del Banco Atlas Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel Páez...
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó libertad ambulatoria a los imputados María Celeste Leoz de Ribeiro, Nora Cecilia Leoz de Cardozo, María Clemencia Pérez de Leoz y Eduardo Queiroz García. Los mismos fueron imputados por supuesto lavad...
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Juez Otazú aplicó restricciones (caución, prohibición de salir) a procesados de Banco Atlas que se sometieron. Quienes chicanearon esperan resolución.
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Ayer el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se presentó sonriente ante el mundo al entregar la copa mientras tapa la corrupción del FIFAgate. Para intentar aparentar ser el “paladín” del fair play persiguió selectivamente a una entidad financi...
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El actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, aparece junto con Nicolás Leoz (+), Juan Ángel Napout y otros exdirigentes deportivos recibiendo pagos “sin el adecuado soporte documental” en el informe final de la ...
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra señaló que ahora el Diario ABC Color ha admitido en su propia tapa de diario que el Banco Atlas manejó el dinero de Nicolás Leoz, con su ataque mediático contra el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
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El Juzgado a cargo del caso por lavado de dinero vinculado al Banco Atlas dictó medidas cautelares contra Eduardo Queiroz, quien se desempeñaba como
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El Juzgado del caso lavado de dinero en Atlas impuso la medida de prohibición de salir del país al Eduardo Queiroz, exdirectivo del banco investigado.
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, está embarcado en una campaña para hacer creer que Banco Atlas, del mismo grupo empresarial de esta cadena periodística, fue el que lavó el dinero desviado de esa entidad po...
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Se inició la audiencia de reposición en el caso de lavado de dinero Banco Atlas vs. Conmebol. La defensa busca anular la imputación por deficiencias.
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Análisis del progreso del deporte paraguayo. Los Juegos Bolivarianos son el inicio del ciclo a Los Ángeles 2028 y la antesala de los Panamericanos 2031 en Asunción.
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El organismo deportivo dinamita el silencio que por años rodeó uno de los expedientes más sensibles del historial financiero del fútbol sudamericano.
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El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, cuestionó con firmeza la denuncia presentada por la CONMEBOL y la admisión judicial que el otorgó a la organización deportiva el carácter de víctima en el proceso penal por lavado de diner...
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Según la querella, cuyos argumentos fueron detallados por el comunicador Camilo Soares, lo ocurrido no fue un error administrativo ni un simple descuido: se trató de un sistema estructurado que permitió que Leoz moviera millones de dólares sin controle...
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El abogado Claudio Lovera, representante legal de la CONMEBOL en la causa por lavado de dinero que involucra a directivos del Banco Atlas y al expresidente Nicolás Leoz, explicó que los recursos de reposición planteados por las defensas carecen de fund...
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ASUNCIÓN. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una querella adhesiva por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas, en el
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Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Leoz.
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Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Nicolás Leoz.
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Asunción, 18 nov (EFE).- La Conmebol presentó este martes una querella penal adhesiva para "impulsar el avance" de un proceso abierto por la Fiscalía de Paraguay por el caso de un presunto desvío de recursos durante la gestión del dirigente Nicolás Leo...
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Juez Otazú cita al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, a audiencia preliminar por supuesto lavado de USD 5 millones de fondos de la Conmebol (Leoz).
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La defensa de los procesados penalmente por lavado de dinero presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Otazú que admitió el acta de imputación fiscal. Los imputados alegaron, de manera general y si...
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Los abogados de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, directivos
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El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros directivos presentaron recursos para anular la imputación por supuesto lavado.
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Asunción, 7 nov (EFE).- La Conmebol afirmó este viernes que usará todas las vías legales para garantizar que se recupere el dinero del fútbol sudamericano, luego de que la Fiscalía de Paraguay imputó a nueve personas por presunto lavado de activos en u...
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Aumento del consumo refleja el gradual efecto “derrame” dentro de la economía; A días de las elecciones: “En Ciudad del Este se siente la mística colorada”, dice apoderado; Uso de polígrafo: Honor Colorado da respaldo a la gestión de Riera; Golpe al na...
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El representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, recordó que Nicolás Leoz, expresidente del organismo, depositó más de USD 5.100.000 en efectivo en el Banco Atlas en el año 2013, una revelación clave dentro de la causa por lavado de dinero que in...
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ASUNCIÓN- La Conmebol manifestó su respaldo pleno a la investigación fiscal por presunto lavado de dinero que involucra al presidente del Banco Atlas,
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El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, se refirió a la admisión de la imputación contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otras ocho personas por lavado de dinero. La ...
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El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra directivos del banco Atlas, la viuda y las hijas del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz, por supuesto lavado de dinero.
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y contra otras ocho personas, todas procesadas por supuesto lavado de dinero.
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación en contra de Miguel Saldívar, presidente del banco Atlas y marido de Natalia
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El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fond...
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“Al realizar las operaciones de fideicomiso claramente está desarrollando una operativa de lavado de activos”, explicó el abogado de la Conmebol.
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El diario ABC Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de victimización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de la directora del Grupo, por lavado de dinero, el medio lanzó una cam...
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El representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice, reconoció que los controles antilavado eran más “laxos” cuando la entidad bancaria celebró las millonarias operaciones con Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol. Insistió además en que la...
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A partir de la imputación contra Miguel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, el diario ABC inició una intensa campaña en
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El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, aseguró que Atlas, el banco del Grupo Zuccolillo, contaba con
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El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, indicó que el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo contaba con informaciones suficientes de las operaciones sospechosas que fueron ejecutada...
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El representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice, cuestionó que la Fiscalía está usurpando funciones de la Superintendencia de Bancos al poner en duda el informe del ente regulador, el cual concluyó que Banco Atlas cumplió con las obligacion...
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Desde que se conoció la imputación contra Miguel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, el diario autopercibido “objetivo”, Abc Color, no paró de sacar tapas para defender sus intereses corporativos y hasta para dictarle a...
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Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.
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El representante legal del Banco Atlas SA, Rodrigo Yódice, sostuvo que las operaciones financieras hechas por Nicolás Leoz Almirón (+), expresidente de la Conmebol, tienen trazabilidad verificable. Esto, ante lo señalado por la Fiscalía, de que la auto...
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Arnoldo Wiens, precandidato presidencial de la disidencia de la ANR, se mostró preocupado por el uso político de la justicia en el país. “El Gobierno perdió el rumbo y ahora utiliza la Fiscalía como garrote”, sostuvo durante su gira por Guairá.
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Atlas y directivos fueron imputados por lavado de dinero por aprobar fideicomiso a Nicolás Leoz sin verificar el origen lícito de $5 millones.
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El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó ayer que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico” al no describir la conducta de los...
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El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico”. Sostuvo que se trata de una medida “dire...
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Ejecutivo cooperará con legisladores para equilibrar el PGN 2026 tras ajustes de dictamen; “Centro Brilla” revitaliza Asunción rumbo a sus 500 años, destaca Peña; Caso Conmebol-Leoz: “No existen privilegios de no poder ser investigado”, dice abogado; P...
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El senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, afirmó que la imputación contra los directivos del Banco Atlas y las hijas de Nicolás Leoz es “selectiva” y extemporánea, porque se realiza por hechos que ocurrieron hace 20 años. Agregó que la m...
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El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso Banco Atlas–Nicolás Leoz, explicó que la imputación contra los directivos del banco se realizó tras la denuncia presentada por la Conmebol, y se basa en la reconstrucción de operaciones fi...
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El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, aseguró que el organismo deportivo mantiene un objetivo “estrictamente jurídico” en el proceso que busca recuperar USD 17 millones que el fallecido...
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El abogado Claudio Lovera, se refirió a la imputación formulada por la Fiscalía contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar Silvera y otras ochos personas más por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confed...
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El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, aseguró que la imputación presentada por el Ministerio Público contra directivos del Banco Atlas confirma la validez y seriedad de la denuncia presentada por la entidad deportiva en el año 2021, ...
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ASUNCIÓN- El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, calificó como un avance clave la imputación de directivos del
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Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomisos realizados con...
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Asunción, 30 oct (EFE).- La Fiscalía de Paraguay imputó este jueves al directivo de un banco paraguayo y otras ocho personas por presunto lavado de dinero como parte de una investigación por el supuesto desvío de recursos de la Conmebol durante la gest...
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La fiscalía presentó imputación contra el presi del banco Atlas, Miguel Angel Zaldivar, junto a otras ocho personas por la denuncia que presentó la
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De persecución penal selectiva dirigida al grupo Zuccolillo calificó el abogado Rodrigo Yódice la imputación por supuesto lavado de activo presentada por la fiscalía contra directivos del Banco Atlas. Las críticas de ABC hacia grupos de poder serían ...
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Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Conf...
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Los agentes fiscales Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron una imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del Banco Atlas, en el m...
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Directivos de un banco paraguayo están imputados por el supuesto hecho punible de lavado de dinero, en el marco que involucra a una entidad financiera paraguaya con un supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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Fiscalía imputa a directivos de Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado; la causa indaga transferencias, fideicomisos y debida diligencia.
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ASUNCIÓN. El Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas y esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia
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La otra vuelta de tuerca –que solo podrán entender quienes vivimos en este país– no resulta inesperada ni sorpresiva, porque lo impredecible es lo único predecible en la política; por tant
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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde...
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El paraguayo Roque Santa Cruz parece que firmó un pacto con el tiempo, porque el 16 de agosto cumplió 44 años y los celebró con un nuevo logro: es el segundo futbolista más longevo en jugar la Copa Libertadores.
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El senador liberocartista Dionisio Amarilla rechazó los cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos a la comisión de la Cámara Alta que lideró. Dicha comisión fue señalada de atentar contra la libertad de expresión y de organización, ...
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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Dionisio Amarilla, expuso los hallazgos “contundentes” sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero, señalando al banco Atlas como uno de los caso...
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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y delitos conexos, senador Dionisio Amarilla, aseguró que el informe
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El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), entregado recientemente al Congreso, sea remitido a varia instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos...
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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la presidencia de la Cámara Alta, su informe final.
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Luque (Paraguay), 12 jun (EFE).- El dirigente deportivo paraguayo Alejandro Domínguez fue reelegido este jueves, por unanimidad, presidente para un tercer periodo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hasta el 2031, durante el 81 Congre...
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El próximo 9 de julio, la CONMEBOL cumplirá 109 años. Desde entonces 13 presidentes gobernaron la entidad del futbol continental. Entre ellos están tres paraguayos, cuyos mandatos en conjunto suman ya más de 37 años. Hoy, el compatriota Alejandro Domin...
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación fiscal sobre el destino de USD 5.100.000 que fueron desviados por el expresidente Nicolás Leoz a través del Banco Atlas. Pese a que l...
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El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), abogado Claudio Lovera, afirmó que la entidad insiste en reclamar al
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La bola de nieve ya trascendió la frontera y seguimos atados al capricho de la familia de la calle Yegros. Una vez más, nuestros vecinos ponen sus ojos en nuestro país, pero esta vez debido a un escándalo que involucró a Nicolas Leoz y al Banco Atlas, ...
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“La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”, refirió Claudio Lovera, abogado de la matriz del fútbol sudamericano.
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Peña promulga ley que unifica los costos de patentes vehiculares; Peña llega al Chaco para verificar asistencia a familias afectadas; El padre Miguel Fritz fue nombrado como nuevo Obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo; Parques tendrán horarios ...
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El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, habló en el programa Así son las cosas, por la 970 AM y canal GEN – Nación Media, y explicó que en un reciente
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) insistió en la recuperación del dinero que el expresidente Nicolás Leoz desvió al Banco Atlas mediante operaciones sospechosas que habrían permitido ocultar fondos.
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El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante un congreso del organismo, consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banc...
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“Lo que no deja de ser cierto es que sabemos que sigue habiendo dinero del fútbol en el sistema financiero”, señaló el abogado de la matriz del fútbol sudamericano.
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Durante su 80° congreso ordinario, la Confederación Sudamericana de Fútbol analizó el pormenorizado informe de Claudio Lovera, apoderado legal de la Conmebol, acerca de la causa judicial abierta contra una entidad bancaria por presunto lavado de dinero.
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Asunción, 14 abr (EFE).- La Conmebol aseguró que continuará sus esfuerzos para recuperar el dinero del fútbol sudamericano y perseguir a los responsables de la corrupción, en relación a un caso que denunció en 2017 sobre el presunto desvío de recursos ...
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Se realizó el 80º Congreso ordinario de la CONMEBOL y sus miembros analizaron un detallado informe del apoderado legal, Claudio Lovera, quien informó
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Un informe pormenorizado presentado por el abogado Claudio Lovera sobre la causa judicial abierta contra el banco Altas, propiedad del Grupo Zuccolillo, fue el punto central en el 80° congreso ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conme...
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El 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió un detallado informe del apoderado de la Confederación, Claudio Lovera, acerca de la causa abierta al Banco Atlas por presunto lavado de dinero.
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La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Con...
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El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justic...
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Una respuesta incompleta y burda remitió ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), organismo que está a cargo de Liliana Alcaraz, al pedido de acceso de información pública para que dé a conocer los detalles de la financiación de...
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Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en e...
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Liliana Alcaraz, exfiscala y actual titular de la Seprelad, se niega a transparentar el listado de financistas para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat. Esto agudiza las sospechas sobre los aportantes reales de una reunión en la cual supu...
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Tras la aprobación y comunicación de la Cámara de Diputados al Senado de la extensión del plazo de vigencia por otros 60 días más, los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como comisión “garrote”, retomarán desde la próxim...
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El Senado paraguayo extiende 60 días el plazo de la “comisión garrote” para continuar sus investigaciones, pese a críticas de sectores opositores.
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La Cámara de Senadores concedió 60 días más a la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como comisión garrote, para continuar con las “indagaciones” que apuntan, entre otros puntos, a las organizaciones sin fines de lucro.
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El Senado, liderado por Basilio “Bachi” Núñez (ANR) y con una mayoría de legisladores del Partido Colorado, evaluará hoy la propuesta de extender por 60 días adicionales el mandato de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero ...
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El Senado analizará hoy prorrogar el mandato de la comisión “garrote”, creada para atacar enemigos políticos del cartismo, medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno. Mañana sus miembros irán a la sede central del I...
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Autoridades del Banco Do Brasil acudieron ante la Comisión Bicameral de Investigación contra el lavado de dinero, más conocida como comisión “garrote” cuyo presidente es Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA). La presencia más bien fue un formalismo, p...
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El objetivo es simplemente embarrar, acusar y atacar. No importa cómo o si las acusaciones sean ciertas o lo más importante estén documentadas.
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Tres fideicomisos por más de US$ 27 millones constituidos con fondos recibidos “sí” del extranjero y cuentas abiertas luego del escándalo del FIFA-gate, por parte de Nicolás Leoz, al parecer no son importantes para el abogado de la Conmebol, Claudio Fe...
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El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de in...
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ASUNCIÓN. El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, el senador Dionisio Amarilla, aseguró que los representantes del
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El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
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El Grupo ABC anuló ayer todas las mentiras que instaló desde su inicio la comisión “garrote” del Congreso, dejando en evidencia su clara línea persecutoria en contra del conglomerado empresarial. Los directivos, con documentos en las manos, refutaron t...
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