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El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra directivos del banco Atlas, la viuda y las hijas del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz, por supuesto lavado de dinero.
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Noviembre 04, 2025
Nacionales
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y contra otras ocho personas, todas procesadas por supuesto lavado de dinero.
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Noviembre 04, 2025
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación en contra de Miguel Saldívar, presidente del banco Atlas y marido de Natalia
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Noviembre 04, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fond...
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Noviembre 04, 2025
La Justicia admitió la imputación por lavado de dinero contra Miguel Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del banco Atlas.
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Noviembre 04, 2025
Nacionales
“Al realizar las operaciones de fideicomiso claramente está desarrollando una operativa de lavado de activos”, explicó el abogado de la Conmebol.
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Noviembre 04, 2025
El diario ABC Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de victimización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de la directora del Grupo, por lavado de dinero, el medio lanzó una cam...
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Noviembre 03, 2025
Politica
El representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice, reconoció que los controles antilavado eran más “laxos” cuando la entidad bancaria celebró las millonarias operaciones con Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol. Insistió además en que la...
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Noviembre 03, 2025
Nacionales
A partir de la imputación contra Miguel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, el diario ABC inició una intensa campaña en
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Noviembre 03, 2025
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, aseguró que Atlas, el banco del Grupo Zuccolillo, contaba con
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Noviembre 03, 2025
El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, indicó que el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo contaba con informaciones suficientes de las operaciones sospechosas que fueron ejecutada...
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Noviembre 03, 2025
Politica
El representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice, cuestionó que la Fiscalía está usurpando funciones de la Superintendencia de Bancos al poner en duda el informe del ente regulador, el cual concluyó que Banco Atlas cumplió con las obligacion...
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Noviembre 03, 2025
Politica
Desde que se conoció la imputación contra Miguel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, el diario autopercibido “objetivo”, Abc Color, no paró de sacar tapas para defender sus intereses corporativos y hasta para dictarle a...
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Noviembre 03, 2025
Politica
La Fiscalía acusa a Banco Atlas de omitir debida diligencia: depósitos en efectivo por USD 5 millones (2013) y fideicomisos (2016) de Leoz.
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Noviembre 03, 2025
Judiciales
Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.
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Noviembre 03, 2025
El representante legal del Banco Atlas SA, Rodrigo Yódice, sostuvo que las operaciones financieras hechas por Nicolás Leoz Almirón (+), expresidente de la Conmebol, tienen trazabilidad verificable. Esto, ante lo señalado por la Fiscalía, de que la auto...
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Noviembre 03, 2025
Nacionales
Depósitos en efectivo por USD 5,1 millones, CDAs y fideicomisos: la imputación cuestiona si Atlas aplicó debida diligencia reforzada
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Noviembre 02, 2025
Judiciales
El abogado de Conmebol revela cómo la auditoría forense del 2017 permitió vincular a Nicolás Leoz y al Banco Atlas con el presunto lavado.
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Noviembre 01, 2025
Judiciales
Arnoldo Wiens, precandidato presidencial de la disidencia de la ANR, se mostró preocupado por el uso político de la justicia en el país. “El Gobierno perdió el rumbo y ahora utiliza la Fiscalía como garrote”, sostuvo durante su gira por Guairá.
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Noviembre 01, 2025
Politica
Atlas y directivos fueron imputados por lavado de dinero por aprobar fideicomiso a Nicolás Leoz sin verificar el origen lícito de $5 millones.
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Noviembre 01, 2025
Judiciales
“No hay personas en el sistema jurídico paraguayo que tengan privilegios de no poder ser investigados”, señaló el abogado de la Conmebol.
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Noviembre 01, 2025
El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó ayer que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico” al no describir la conducta de los...
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Noviembre 01, 2025
Politica
El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico”. Sostuvo que se trata de una medida “dire...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El Dr. Claudio Lovera, representante legal de la CONMEBOL, habló con Radio 1000 sobre la imputación contra Miguel "Miki" Zaldívar,
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Octubre 31, 2025
Ejecutivo cooperará con legisladores para equilibrar el PGN 2026 tras ajustes de dictamen; “Centro Brilla” revitaliza Asunción rumbo a sus 500 años, destaca Peña; Caso Conmebol-Leoz: “No existen privilegios de no poder ser investigado”, dice abogado; P...
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Octubre 31, 2025
El senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, afirmó que la imputación contra los directivos del Banco Atlas y las hijas de Nicolás Leoz es “selectiva” y extemporánea, porque se realiza por hechos que ocurrieron hace 20 años. Agregó que la m...
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Octubre 31, 2025
Politica
Diario HOY | Fiscal explica imputación: “Atlas debió realizar una debida diligencia ampliada a Leoz”
El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso Banco Atlas–Nicolás Leoz, explicó que la imputación contra los directivos del banco se realizó tras la denuncia presentada por la Conmebol, y se basa en la reconstrucción de operaciones fi...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, aseguró que el organismo deportivo mantiene un objetivo “estrictamente jurídico” en el proceso que busca recuperar USD 17 millones que el fallecido...
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Octubre 31, 2025
El abogado Claudio Lovera, se refirió a la imputación formulada por la Fiscalía contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar Silvera y otras ochos personas más por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confed...
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Octubre 31, 2025
Politica
El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, aseguró que la imputación presentada por el Ministerio Público contra directivos del Banco Atlas confirma la validez y seriedad de la denuncia presentada por la entidad deportiva en el año 2021, ...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
ASUNCIÓN- El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, calificó como un avance clave la imputación de directivos del
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Octubre 31, 2025
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomisos realizados con...
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Octubre 31, 2025
El presidente y directivos del banco Atlas fueron imputados por lavado de dinero vinculado a operaciones de Nicolás Leoz en Conmebol.
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Octubre 31, 2025
Judiciales
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol.
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Octubre 31, 2025
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la
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Octubre 31, 2025
Asunción, 30 oct (EFE).- La Fiscalía de Paraguay imputó este jueves al directivo de un banco paraguayo y otras ocho personas por presunto lavado de dinero como parte de una investigación por el supuesto desvío de recursos de la Conmebol durante la gest...
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Octubre 31, 2025
Deportes
La fiscalía presentó imputación contra el presi del banco Atlas, Miguel Angel Zaldivar, junto a otras ocho personas por la denuncia que presentó la
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Octubre 30, 2025
De persecución penal selectiva dirigida al grupo Zuccolillo calificó el abogado Rodrigo Yódice la imputación por supuesto lavado de activo presentada por la fiscalía contra directivos del Banco Atlas. Las críticas de ABC hacia grupos de poder serían ...
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Octubre 30, 2025
Nacionales
Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Conf...
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Octubre 30, 2025
Los agentes fiscales Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron una imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del Banco Atlas, en el m...
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Octubre 30, 2025
Judiciales
Directivos de un banco paraguayo están imputados por el supuesto hecho punible de lavado de dinero, en el marco que involucra a una entidad financiera paraguaya con un supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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Octubre 30, 2025
Fiscalía imputa a directivos de Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado; la causa indaga transferencias, fideicomisos y debida diligencia.
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Octubre 30, 2025
Caso Leoz: imputan a “Miky” Zaldívar y ejecutivos del Banco Atlas por lavado de dinero - ADN Digital
ASUNCIÓN. El Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas y esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia
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Octubre 30, 2025
La otra vuelta de tuerca –que solo podrán entender quienes vivimos en este país– no resulta inesperada ni sorpresiva, porque lo impredecible es lo único predecible en la política; por tant
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Octubre 19, 2025
Se entregaron dos ejemplares del informe elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio del Congreso Nacional.
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Agosto 30, 2025
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde...
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Agosto 28, 2025
Politica
El paraguayo Roque Santa Cruz parece que firmó un pacto con el tiempo, porque el 16 de agosto cumplió 44 años y los celebró con un nuevo logro: es el segundo futbolista más longevo en jugar la Copa Libertadores.
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Agosto 20, 2025
Deportes
El senador liberocartista Dionisio Amarilla rechazó los cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos a la comisión de la Cámara Alta que lideró. Dicha comisión fue señalada de atentar contra la libertad de expresión y de organización, ...
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Agosto 14, 2025
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Dionisio Amarilla, expuso los hallazgos “contundentes” sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero, señalando al banco Atlas como uno de los caso...
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Julio 21, 2025
Politica
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y delitos conexos, senador Dionisio Amarilla, aseguró que el informe
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Julio 20, 2025
El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), entregado recientemente al Congreso, sea remitido a varia instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos...
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Julio 19, 2025
Politica
La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la presidencia de la Cámara Alta, su informe final.
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Julio 14, 2025
Politica
Luque (Paraguay), 12 jun (EFE).- El dirigente deportivo paraguayo Alejandro Domínguez fue reelegido este jueves, por unanimidad, presidente para un tercer periodo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hasta el 2031, durante el 81 Congre...
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Junio 12, 2025
Deportes
El próximo 9 de julio, la CONMEBOL cumplirá 109 años. Desde entonces 13 presidentes gobernaron la entidad del futbol continental. Entre ellos están tres paraguayos, cuyos mandatos en conjunto suman ya más de 37 años. Hoy, el compatriota Alejandro Domin...
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Junio 12, 2025
Deportes
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación fiscal sobre el destino de USD 5.100.000 que fueron desviados por el expresidente Nicolás Leoz a través del Banco Atlas. Pese a que l...
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Junio 09, 2025
Nacionales
El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), abogado Claudio Lovera, afirmó que la entidad insiste en reclamar al
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Junio 09, 2025
EL abogado de la confederación, Claudio Lovera cuestionó que el caso aún no tenga un avance para que la Conmebol pueda recuperar el dinero.
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Junio 09, 2025
Politica
El presidente de la Conmebol exige al Banco Atlas devolver millones desviados por Leoz OnLivePy %
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Abril 21, 2025
Nacionales
La Confederación espera una decisión del Ministerio Público del Paraguay para continuar con la persecución penal.
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Abril 21, 2025
La bola de nieve ya trascendió la frontera y seguimos atados al capricho de la familia de la calle Yegros. Una vez más, nuestros vecinos ponen sus ojos en nuestro país, pero esta vez debido a un escándalo que involucró a Nicolas Leoz y al Banco Atlas, ...
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Abril 19, 2025
Un programa televisivo de Argentina se hizo eco de la negativa del banco Atlas para devolver unos USD 17 millones a la Conmebol.
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Abril 16, 2025
Politica
“La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”, refirió Claudio Lovera, abogado de la matriz del fútbol sudamericano.
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Abril 16, 2025
Peña promulga ley que unifica los costos de patentes vehiculares; Peña llega al Chaco para verificar asistencia a familias afectadas; El padre Miguel Fritz fue nombrado como nuevo Obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo; Parques tendrán horarios ...
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Abril 15, 2025
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, habló en el programa Así son las cosas, por la 970 AM y canal GEN – Nación Media, y explicó que en un reciente
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Abril 15, 2025
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) insistió en la recuperación del dinero que el expresidente Nicolás Leoz desvió al Banco Atlas mediante operaciones sospechosas que habrían permitido ocultar fondos.
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Abril 15, 2025
Nacionales
El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante un congreso del organismo, consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banc...
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Abril 15, 2025
Politica
“Lo que no deja de ser cierto es que sabemos que sigue habiendo dinero del fútbol en el sistema financiero”, señaló el abogado de la matriz del fútbol sudamericano.
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Abril 15, 2025
Durante su 80° congreso ordinario, la Confederación Sudamericana de Fútbol analizó el pormenorizado informe de Claudio Lovera, apoderado legal de la Conmebol, acerca de la causa judicial abierta contra una entidad bancaria por presunto lavado de dinero.
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Abril 14, 2025
Deportes
Asunción, 14 abr (EFE).- La Conmebol aseguró que continuará sus esfuerzos para recuperar el dinero del fútbol sudamericano y perseguir a los responsables de la corrupción, en relación a un caso que denunció en 2017 sobre el presunto desvío de recursos ...
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Abril 14, 2025
Deportes
Se realizó el 80º Congreso ordinario de la CONMEBOL y sus miembros analizaron un detallado informe del apoderado legal, Claudio Lovera, quien informó
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Abril 14, 2025
Un informe pormenorizado presentado por el abogado Claudio Lovera sobre la causa judicial abierta contra el banco Altas, propiedad del Grupo Zuccolillo, fue el punto central en el 80° congreso ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conme...
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Abril 14, 2025
Politica
El 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió un detallado informe del apoderado de la Confederación, Claudio Lovera, acerca de la causa abierta al Banco Atlas por presunto lavado de dinero.
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Abril 14, 2025
Nacionales
Surgieron cuatro nuevas selecciones clasificadas a las finales del 54 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón-Departamento Central 2025.
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Marzo 06, 2025
Deportes
La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Con...
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Enero 13, 2025
Politica
El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justic...
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Enero 12, 2025
Politica
Una respuesta incompleta y burda remitió ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), organismo que está a cargo de Liliana Alcaraz, al pedido de acceso de información pública para que dé a conocer los detalles de la financiación de...
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Enero 11, 2025
Politica
Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en e...
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Diciembre 19, 2024
Politica
Liliana Alcaraz, exfiscala y actual titular de la Seprelad, se niega a transparentar el listado de financistas para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat. Esto agudiza las sospechas sobre los aportantes reales de una reunión en la cual supu...
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Diciembre 18, 2024
Politica
Tras la aprobación y comunicación de la Cámara de Diputados al Senado de la extensión del plazo de vigencia por otros 60 días más, los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como comisión “garrote”, retomarán desde la próxim...
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Noviembre 29, 2024
Politica
El Senado paraguayo extiende 60 días el plazo de la “comisión garrote” para continuar sus investigaciones, pese a críticas de sectores opositores.
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Noviembre 13, 2024
La Cámara de Senadores concedió 60 días más a la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como comisión garrote, para continuar con las “indagaciones” que apuntan, entre otros puntos, a las organizaciones sin fines de lucro.
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Noviembre 13, 2024
El Senado, liderado por Basilio “Bachi” Núñez (ANR) y con una mayoría de legisladores del Partido Colorado, evaluará hoy la propuesta de extender por 60 días adicionales el mandato de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero ...
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Noviembre 13, 2024
Politica
El Senado analizará hoy prorrogar el mandato de la comisión “garrote”, creada para atacar enemigos políticos del cartismo, medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno. Mañana sus miembros irán a la sede central del I...
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Noviembre 13, 2024
Politica
Autoridades del Banco Do Brasil acudieron ante la Comisión Bicameral de Investigación contra el lavado de dinero, más conocida como comisión “garrote” cuyo presidente es Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA). La presencia más bien fue un formalismo, p...
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Noviembre 07, 2024
Politica
El próximo 18 de noviembre fenece el plazo de trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación, y analizan extender el periodo de trabajo.
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Noviembre 07, 2024
Politica
El objetivo es simplemente embarrar, acusar y atacar. No importa cómo o si las acusaciones sean ciertas o lo más importante estén documentadas.
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Noviembre 03, 2024
Seguramente el “Patrão” le dio con un “garrote” a sus “apóstoles” de la comisión cartista porque quedaron en el ridículo.
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Noviembre 02, 2024
Tres fideicomisos por más de US$ 27 millones constituidos con fondos recibidos “sí” del extranjero y cuentas abiertas luego del escándalo del FIFA-gate, por parte de Nicolás Leoz, al parecer no son importantes para el abogado de la Conmebol, Claudio Fe...
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Noviembre 02, 2024
Politica
Abogados de una institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de algunos depósitos.
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Noviembre 02, 2024
El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de in...
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Noviembre 01, 2024
Politica
ASUNCIÓN. El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, el senador Dionisio Amarilla, aseguró que los representantes del
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Noviembre 01, 2024
Politica
El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
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Noviembre 01, 2024
Noviembre 01, 2024
El Grupo ABC anuló ayer todas las mentiras que instaló desde su inicio la comisión “garrote” del Congreso, dejando en evidencia su clara línea persecutoria en contra del conglomerado empresarial. Los directivos, con documentos en las manos, refutaron t...
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Noviembre 01, 2024
Politica
Durante más de tres horas, representantes de Banco Atlas respondieron -respaldados en la ley y documentos- cada uno de los intentos de ataque de la comisión “garrote” del Congreso, desmontando el relato cartista en torno a tres casos puntuales: Una pro...
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Octubre 31, 2024
Politica
El senador Gustavo Leite (ANR, HC) dijo hoy al término de la sesión de la reunión de la comisión “garrote” que ante las “buenas explicaciones” que dieron los abogados del Banco Atlas, sobre el fideicomiso con el IPS, ahora apuntarán contra Benigno Lópe...
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Octubre 31, 2024
Politica
Representantes del Banco Atlas, integrante del Grupo Zuccolillo, concurren ante la comisión bicameral de investigación contra el lavado, conocida hoy día como comisión “garrote”, para responder acerca del fideicomiso del IPS, el caso Nicolás Leoz y la ...
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Octubre 31, 2024
El procurador general de la República Marco Aurelio González, fue convocado este jueves por la Comisión para la investigación de hechos punibles contra el patrimonio del Estado y otros delitos, más comúnmente llamada “comisión garrote”, para responde...
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Octubre 31, 2024
Politica
Un 31 de octubre, pero de 1949, nacía en Asunción el siempre recordado Hugo Ricardo Talavera. En honor a su cumpleaños, repasemos uno de los episodios más polémicos de su carrera deportiva.
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Octubre 31, 2024
Deportes
Esta mañana, a las 10, sesiona la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, que tiene en agenda a varios convocados. El primero será el
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Octubre 31, 2024
Politica
Representantes del Grupo Zuccolillo se presentarán hoy ante la Comisión Garrote para responder sobre temas puntuales que son motivo de “señalamiento” por parte de los medios afines al cartismo. Señalaron que será una “oportunidad para explicar y llevar...
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Octubre 31, 2024
Nacionales
La comisión “garrote” del Congreso, con la bendición del cartismo, seguirá hoy con su hoja de ruta persecutoria, citando a representes un banco del Grupo Zuccolillo y para simular, invitan a otro ente investigado por el caso del difunto diputado “La...
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Octubre 31, 2024
Politica
El senador Dionisio Amarilla indicó que el abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera asistirá este jueves al Congreso Nacional para brindar informaciones sobre el caso de presunto lavado de dinero vinculado al escá...
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Octubre 30, 2024
Politica
La comisión “garrote” creada por el cartismo para atacar a enemigos políticos, a las ONG y a medios de prensa, convoca este jueves a directivos del Banco Atlas, que junto a ABC Color integra el grupo Zuccolillo. Previamente apretaron a fiscales sobre e...
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Octubre 29, 2024
Politica
En la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el senador Dionisio Amarilla, se expusieron el caso Cabeza Branca, el de la Conmebol con Nicolás Leoz y el fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS). Todos estos con la implicanci...
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Octubre 11, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. Al finalizar la sesión de hoy, los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado anunciaron que para la próxima semana,
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Octubre 10, 2024
Politica
El senador liberal Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, aseguró en la 1020 AM que el intento de la
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Octubre 07, 2024
Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
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Octubre 03, 2024
Politica
El caso Nicolás Leoz-banco Atlas sigue durmiendo en la Fiscalía, a más de tres años de la presentación de la última denuncia por parte de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Mientras la investigación sigue cajoneada, el ...
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Septiembre 27, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación de casos de lavado de dinero sesionará esta tarde por primera vez. Entre los temas a tratar está el caso de las
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Septiembre 03, 2024
La Comisión Conjunta para investigar presuntos casos de lavados de activos, instalada la semana pasada, sesionará esta tarde, con la posibilidad de iniciar el estudio de lavado en las oenegés y en otras instituciones.
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Septiembre 03, 2024
Nacionales
Este 26 de agosto se instalará oficialmente la Comisión Conjunta de Investigación de Lavado de Activos. La integrarán tres senadores y tres diputados.
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Agosto 23, 2024
Politica
Atlas fue denunciado por la Conmebol por lavado de dinero con Nicolás Leoz. La nueva comisión bicameral busca citar al directorio del Grupo Zuccolillo.
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Agosto 19, 2024
“Con relación al caso que involucró al Sr. Nicolás Leoz, y la pretensión temeraria y maliciosa de vincular indebidamente al Banco Atlas en un supuesto delictivo de lavado de dinero, lo cual negamos enfática y categóricamente, cumplimos en expresar lo s...
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Agosto 13, 2024
Desde el Grupo Abc ya advirtieron de una operación apriete contra la comisión bicameral que investigará los casos de lavado.
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Agosto 09, 2024
Carlos Mateo Balmelli, exvicecanciller, opinó este jueves que es un error del Gobierno Nacional.
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Agosto 08, 2024
La creación de comisiones de investigación es una atribución constitucional, establecida en su artículo 195. Con base en este principio se había constituido en 2018 una comisión para investigar de manera exclusiva al expresidente Horacio Cartes, otorgá...
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Agosto 08, 2024
Politica
Desde el Grupo ABC ya advirtieron de una operación apriete contra la comisión bicameral que investigará los casos de lavado. Si esta instancia parlamentaria indaga al banco Atlas, salpicado por varios escandalosos hechos, desde su aparato mediático se ...
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Agosto 08, 2024
Politica
La creación de comisiones de investigación es una atribución constitucional. Una de ellas fue creada en el 2018 exclusivamente para investigar a Horacio Cartes y muchos le daban el rango de Fiscalía o Corte Suprema. Otra nació ayer y busca investigar h...
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Agosto 08, 2024
Politica
La Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor la creación de una Comisión Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos, impulsada por el cartismo. “Es una comisión de investigación, como se desarrolló también en el periodo anterior. No s...
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Agosto 07, 2024
Nacionales
El emplazamiento al banco Atlas para remitir protocolo antilavado, denota que existen elementos que no se pueden ocultar, afirma el abogado de la Conmebol.
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Agosto 06, 2024
Politica
Este martes vence el plazo otorgado por la Fiscalía al banco Atlas para entregar su manual de prevención de lavado de activos. La entidad es investigada por lavado de dinero en el caso que implica a Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.
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Agosto 06, 2024
Nacionales
El Ministerio Público tendría todos los elementos para poder presentar la imputación contra los directivos de la entidad bancaria.
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Agosto 06, 2024
El presidente del Senado, Basilio Núñez, afirmó que apurará el tratamiento del proyecto que crea la Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos
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Agosto 05, 2024
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que para el próximo miércoles solicitará el tratamiento del proyecto de creación de la comisión bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos como primer punto del orden del día en la Cámara d...
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Agosto 05, 2024
Politica
Semanas atrás el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó el segundo urgimiento a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el caso.
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Agosto 03, 2024
Libertad y la Universidad Católica de Ecuador protagonizan este miércoles (18:00 en Sajonia) el choque de ida, por los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2024.
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Julio 17, 2024
Deportes
El representante legal de la matriz del fútbol sudamericano indicó que desde el banco Atlas, a través de su abogado, ya solicitaron la prescripción del caso.
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Junio 19, 2024
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, expresó la preocupación ante una eventual prescripción del caso y de la dilación en el proceso con el pedido de informe al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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Junio 18, 2024
Politica
Desde la Conmebol insistieron en que la Fiscalía avance en la investigación del caso de lavado de dinero que involucra al banco Atlas y el finado Nicolás Leoz, con dinero desviado del fútbol.
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Junio 18, 2024
Nacionales
El caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A., es tan sencillo y claro que no admite ningún intento por confundir o desviar el foco.
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Junio 17, 2024
Negocios
El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propone cuatro simples preguntas que hasta hoy no son contestadas por el banco Atlas, respecto al lavado de dinero del fútbol con el finado Nicolás Leoz.
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Junio 17, 2024
Nacionales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, indicó que ya se habían solicitado los informes y que incluso se reiteró el pedido a la entidad estadounidense responsable de controlar el delito.
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Junio 15, 2024
Rumores en el entorno político sugieren que Alejandro Domínguez y Robert Harrison podrían ser tentados por el oficialismo para futuras candidaturas.
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Junio 14, 2024
La Conmebol ya presentó tres pedidos de urgimiento al Ministerio Público para avanzar con el caso del Banco Atlas y Nicolás Leoz por supuesto lavado de dinero.
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Junio 14, 2024
Politica
El Ministerio Público investiga la denuncia de lavado de dinero en el banco Atlas con los recursos de la Conmebol, a través del expresidente Nicolás Leoz. En ese marco, la Fiscalía aguarda informes claves solicitados a Estados Unidos.
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Junio 14, 2024
Nacionales
Entre las principales causas judiciales a ser analizadas por la comisión bicameral se encuentra el presunto caso de lavado de dinero de la Conmebol.
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Junio 14, 2024
Desde la Conmebol desbarataron la versión que dio a conocer el banco Atlas en su comunicado, justificando los turbios negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol.
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Junio 14, 2024
La Conmebol desenmascara los turbios negocios entre Nicolás Leoz y Banco Atlas, poniendo al descubierto un presunto caso
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Junio 13, 2024
Nacionales
Una investigación exhaustiva revela operaciones cuestionables entre el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz y Banco Atlas
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Junio 13, 2024
Nacionales
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield. El tema central fue el inicio de la Copa América, sin embargo, coincidentemente se da en medio de urgimientos pres...
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Junio 13, 2024
Nacionales
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre ...
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Junio 13, 2024
Politica
Desde la Conmebol desbarataron la versión que dio a conocer el banco Atlas en su comunicado, justificando los turbios negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol. El banco de la familia Zuccolillo no...
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Junio 13, 2024
Nacionales
El Banco Atlas afirmó que la acción penal promovida en su contra por la Conmebol es un ataque político y mediático con la intención de desprestigiar a la firma y a sus directivos, valiéndose del sistema judicial. Desmintió que haya incumplido las norma...
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Junio 13, 2024
Nacionales