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La semana que transcurrió fue bastante movida en hechos judiciales con tinte político, como el caso del intendente de Ciudad del Este.
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Junio 22, 2024
Tras el pedido realizado por la Conmebol, el Ministerio Público solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de sus familiares en el banco de los Zuccolillo.
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Mayo 09, 2024
Nacionales
En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, la Fiscalía solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de su familia en el banco Atlas.
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Mayo 09, 2024
Nacionales
Luego de seis años de inactividad en el caso, la Conmebol exige a la justicia avances en la investigación por presunto lavado de dinero entre el Banco Atlas, de los Zuccolillo, y el exdirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Mayo 09, 2024
Nacionales
La fiscal Liliana Alcaraz, designada por Santiago Peña como la próxima titular de Seprelad, tenía entre sus casos emblemáticos la investigación a Nicolás Leoz por lavado de dinero en el banco Atlas, hecho que es omitido en los reportes del medio de Zuc...
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Julio 18, 2023
La fiscal Liliana Alcaraz, designada por Santiago Peña como la próxima titular de Seprelad, tenía entre sus casos emblemáticos la investigación a Nicolás Leoz por lavado de dinero en el banco Atlas, hecho que es omitido en los reportes del medio de Zuc...
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Julio 18, 2023
Nacionales
El Presidente electo Santiago Peña designó a la fiscala Liliana Álcaraz como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La misma estaba investigando e inclusive realizó un una constitución al banco Atlas en el...
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Julio 17, 2023
Judiciales
El programa La Caja Negra ahondó más esta noche acerca del sonado caso “FIFA Gate” y reveló que el mismo modus operandi del banco Atlas con Leoz y sus herederas utilizó un banco suizo, que admitió su participación en el esquema de lavado de activos y s...
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Febrero 07, 2023
Nacionales
El programa La Caja Negra de Unicanal reveló este martes el modus operandi aplicado por un banco suizo y las similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar el dinero sucio de Nicolás Leoz en el marco de la causa “...
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Febrero 07, 2023
Nacionales
El 8 de agosto pasado, el banco Atlas publicó un espacio reservado en el que había afirmado que las denuncias realizadas por nuestro medio eran maliciosas y mentirosas.
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Agosto 29, 2021
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del origen que fuera. O sea, investiga todo lo referido a su material. Sin embargo, el diario ABC, dir...
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Agosto 22, 2021
ASUNCIÓN. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del
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Agosto 22, 2021
El banco Atlas de los Zuccolillo afirmó que es víctima de una campaña “maliciosa y mentirosa” ante denuncias e investigaciones que lo involucran en presunto esquema de lavado de Leoz. Sin embargo una serie de documentos refutan su defensa.
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Agosto 10, 2021
Nacionales
El Banco Atlas salió al paso de las denuncias en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos de Nicolás Leoz, pero llamativamente omite mencionar varios puntos como, por ejemplo, los allanamientos realizados por la Fiscalía.
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Agosto 10, 2021
El caso de Fifa Gate sigue causando repercusión, ya que la Conmebol denunció por supuesto lavado a directivos del banco Atlas, quienes habrían ayudado a blindar dinero sucio de Leoz.
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Agosto 03, 2021
Nacionales
Esto se evidenció con la negativa de la Superintendencia de Bancos a dar información a la Fiscalía, alejando secreto bancario.
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Julio 30, 2021
Nacionales
El excontralor general de la República Enrique García enfrentará un juicio oral y público por los delitos de uso de documento no auténtico por no haber apelado un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur. Así ...
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Julio 29, 2021
Judiciales
Varios diarios internacionales publicaron acerca del caso y destacaron que se trata de la primera vez que la justicia paraguaya allanó el Banco Central del Paraguay.
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Julio 29, 2021
Judiciales
El BCP avala postura asumida por la Superintendencia de Bancos en el caso Atlas-Leoz
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Julio 29, 2021
Numerosos diarios de todo el mundo se hicieron eco del bochornoso allanamiento de las oficinas del Banco Central del Paraguay (BCP).
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Julio 29, 2021
Nacionales
Operación lavado Atlas-Leoz: Banco Central avala decisión de ocultar información a la Justicia.
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Julio 27, 2021
Nacionales
La Nación / El BCP interpreta a su antojo normativa para negar datos a la Fiscalía sobre Banco Atlas
El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado relacionado al allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos, ante la negativa de este último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales ...
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Julio 27, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. En un reporte del programa televisivo La Caja Negra, emitido por Unicanal, bajo la conducción de Jorge Torres, quedó en evidencia que el Banco
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Julio 27, 2021
Cabe mencionar que Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de una investigación...
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Julio 24, 2021
Negocios
Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las institu...
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Julio 21, 2021
El candidato de la Alianza Juntos por Asunción, Eduardo Nakayama afirmó que al acordar una candidatura única con representantes de otros partidos se buscará dar soluciones a corto, mediano y largo plazo a la ciudadanía asuncena. Aclaró que no se trata ...
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Julio 21, 2021
Politica
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos quien se negó a proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Atlas, violó el deber de informar y ...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Humberto Otazú explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judi...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información.
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Julio 21, 2021
Nacionales
En dos oportunidades la Fiscalía pidió documentos pero se encontró con la negativa del superintendente Hernán Colmán Rojas.
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Julio 21, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. La Superintendencia de Bancos se negó a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco
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Julio 21, 2021
Nacionales
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Humberto Otazú, juez que ordenó allanamiento a Superintendencia de Bancos, afirmó que el funcionario Hernán Colmán, quien negó a proveer información sobre supuesto lavado de dinero Atlas-Leoz, perjudicaría examen de Paraguay ante Gafilat.
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Julio 20, 2021
Nacionales
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos quien se negó a proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Atlas, violó el deber de informar y perjudicaría al país en el examen ante Gafilat.
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Julio 20, 2021
Nacionales
La Caja Negra accedió a la resolución del juez Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.
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Julio 20, 2021
Nacionales
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas d
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Julio 20, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. El doctor Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, lamentó el bochorno que se produjo con el allanamiento
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Julio 16, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. La fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad de Lavado de Dinero, allanó la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, luego de
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Julio 16, 2021
Ante la negativa de un alto funcionario del Banco Central del Paraguay, en proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz, la Fiscalía allanó la Superintendencia de Bancos, de donde se incautaron documentos claves.
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Julio 15, 2021
Nacionales
El Ministerio Público incautó documentos claves durante el allanamiento a la Superintendencia de Bancos sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Leoz que involucra al Banco Altas, perteneciente a los Zucolillo.
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Julio 15, 2021
Nacionales
Alto funcionario del BCP se negó a proveer información relevante sobre supuesto esquema de lavado de dinero.
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Julio 15, 2021
Nacionales
El Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del Banco Central del Paraguay
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Julio 15, 2021
Nacionales
Bomberos voluntarios de Areguá se convirtieron en parteros ocasionales, trs una llamada de auxilio que recibieron por parte de una pareja. Esta realizó el SOS porque la mujer, que estaba embarazada, comenzó a sentir señales de inminente parto. Al lleg...
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Mayo 29, 2021
Ayer en horas de la tarde, luego de numerosas críticas y una demanda judicial, el Centrl de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) reconoció que se había equivocado en el informe en el que acusaba a la industria tabacalera paraguaya de ev...
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Mayo 28, 2021
El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará...
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Mayo 28, 2021
Es la cuarta vez que el orden del día de la sesión de la Junta Municipal de Asunción incluye el tratamiento del veto del intendente Óscar Rodríguez a la ordenanza que establece una distancia de mil metros entre estaciones de servicio. Las veces anterio...
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Mayo 27, 2021
Un Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este, integrado por los magistrados Flavia Recalde, Milciades Ovelar y Marino Méndez condenó a 4 años y 6 meses de cárcel, a un joven de 22 años, por un doble crimen ocurrido en marzo del 2019 en el Paraná Country...
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Mayo 26, 2021
Un accidente de tránsito rutero con derivación fatal ocurrió anoche, a la altura del Kilómetro 181,5 de la Ruta PY06, jurisdicción del distrito de Naranjal, departamento de Itapúa. Según versiones, la tragedia se precipitó alrededor de las 20:30 horas ...
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Mayo 26, 2021
Una investigación de La Caja Negra, por Unicanal, concluyó que, además del Banco Atlas, otra empresa del grupo Zuccolillo, Inmobiliaria del Este, participó del esquema de lavado montado por Nicolás Leoz. El material publicado en el diario La Nación dic...
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Mayo 26, 2021
En el informe de auditoría de la Conmebol también se desprende que parte del dinero colocado por Nicolás Leoz en el banco Atlas, a través de dos fideicomisos, figura una deuda que Inmobiliaria del Este tenía con el ex dirigente deportivo por la venta d...
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Mayo 26, 2021
ASUNCIÓN. Una investigación de La Caja Negra, por Unicanal, concluyó que, además del Banco Atlas, otra empresa del grupo Zuccolillo, Inmobiliaria del
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Mayo 26, 2021
Del informe de auditoría de la Conmebol también se desprende que parte del dinero colocado por Nicolás Leoz en el banco Atlas, a través de dos fideicomisos, figura una deuda que Inmobiliaria del Este tenía con el ex dirigente deportivo por la venta de ...
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Mayo 26, 2021
“La Caja Negra” reveló un informe que pone como pieza clave a Inmobiliaria del Este, perteneciente a los Zuccolillo, en el supuesto lavado de dinero de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.
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Mayo 25, 2021
Nacionales
Las sospechas sobre la ruta del dinero en el desvío de millonarios fondos de la Conmebol van tomando forma. Una informe emitido por “La Caja Negra” reveló cómo Inmobiliaria del Este, propiedad de los Zuccolillo, loteó inmuebles de Leoz.
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Mayo 25, 2021
Nacionales
Inmobiliaria del Este también se prestó al esquema de lavado de Leoz.
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Mayo 25, 2021
Nacionales
El programa "La Caja Negra” sacó a la luz un informe confidencial de la operación lavado Atlas-Leoz. La auditoría privada reveló el modus operandi del banco de los Zuccolillo para lavar el dinero de Nicolás Leoz.
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Mayo 18, 2021
Nacionales