“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
La Caja Negra accedió a la resolución del juez de garantías Humberto Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Publico.
El juez especializado en Delitos Económicos autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y también destaca en su considerando el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la negativa de proveer información a la justicia sobre un caso donde se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero. “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio publico no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común cual es el...
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semanada pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
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