Diario HOY | El grupo Zuccolillo no logra refutar denuncia por lavar dinero de Leoz

Nacionales Hace 5 minutos El grupo Zuccolillo no logra refutar denuncia por lavar dinero de Leoz El banco Atlas, a través del diario Abc Color, que pertenece al mismo grupo empresarial (Zuccolillo), arrancó una campaña de confusión y medias verdades con el único propósito de engañar a la opinión pública y amedrentar a quienes lo están investigando (fiscales, jueces y autoridades de entes públicos) por el presunto lavado de dinero que habría cometido junto con el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La denuncia de la Conmebol se sustenta en que no existe registro alguno de que el banco Atlas haya emitido señal de alerta cuando concretó la operación con Leoz. El fideicomiso en un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (banco Atlas) algunos bie­nes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos, por lo tanto, estos bienes dejaron de pertene­cer a Leoz ya que pasaron al patrimonio del banco Atlas con lo cual los bienes que­daron libres de ser objetos de embargo, secuestro, etc. En fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas respondió que no podían entregar la información que había solicitado el Ministe­rio Público sobre las opera­ciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz. ...[Leer más]


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