En dos oportunidades la Fiscalía pidió documentos pero se encontró con la negativa del superintendente Hernán Colmán Rojas.
Caso Leoz-Atlas y bochorno en BCP: Superintendente cometió obstrucción a la investigación
La Superintendencia de Bancos incumplió su deber legal de informar al Ministerio Público y boicoteó evaluación de Gafilat al “proteger” información referente al caso Atlas-Leoz. En dos oportunidades la Fiscalía pidió documentos pero se encontró con la negativa del superintendente Hernán Colmán Rojas, quien de esta manera cometió una obstrucción a la investigación.
Ante el incumplimiento legal del superintendente Hernán Colmán Rojas, el juez Humberto Otazú dio vía libre a los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) que se negó a proporcionar información referente a una investigación de supuesto lavado de dinero de Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
En entrevista con canal GEN, el juez Otazú explicó que correspondía el allanamiento en virtud a las normas vigentes. En ese sentido citó que la Ley N. 5787/16 de Modernización y Fortalecimiento de las Normas que Regulan el Funcionamiento del Sistema Financiero Paraguayo, la cual modifica la Ley N. 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”, prevé expresamente al Ministerio Público dentro de las excepciones al secreto bancario.
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