Ante la negativa de un alto funcionario del Banco Central del Paraguay, en proveer información sobre supuesto esquema de lavado de dinero de Leoz, la Fiscalía allanó la Superintendencia de Bancos, de donde se incautaron documentos claves.
Presunto lavado de dinero Atlas-Leoz: allanaron Superintendencia de Bancos
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó la Superintendencia de Bancos el día martes tras la negativa de Hernán Colmán Rojas, alto funcionario del BCP, en proveer información sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Nicolás Leoz, que involucraría a directivos del Banco Atlas. Caso Atlas-Leoz: allanaron Superintendencia de Bancos. Foto: IP Según los datos difundidos en el programa “30+”, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz, remitió dos exhortos a la Superintendencia de...
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