La Nación / El BCP interpreta a su antojo normativa para negar datos a la Fiscalía sobre Atlas

Así, atribuyéndose faculta­des del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justifi­car la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas.En ese sentido, esgrime que en Paraguay la ley dis­tingue entre “el deber del secreto del BCP, respecto de las informaciones, datos y documentos a los que acceda por virtud de sus funciones” y “el deber de secreto de las instituciones de interme­diación financiera u otras entidades supervisadas por el BCP, respecto de las ope­raciones de sus clientes”.De esta manera, el BCP avala la decisión de ocultar a la Justicia información clave referida a un presunto caso de lavado de dinero tal como expuso en su escrito el superintendente de Bancos, Colmán Rojas.En su comunicado el BCP avala la decisión de negar información a la Fiscalía y expone al Paraguay a una situación riesgosa a la hora de la evaluación final del GafilatBCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFIEl Banco Central, con la negativa de proveer infor­mación al Ministerio Público sobre un presunto caso de lavado de dinero, no cumple con recomendacio­nes de carácter internacio­nal a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el finan­ciamiento del terrorismo.Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estánda­res internacionales más reconocidos para comba­tir el lavado de activos y el financiamiento del terro­rismo. ...[Leer más]