Diario HOY | Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante Gafilat

Nacionales Hace 20 minutos Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante Gafilat “Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semanada pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. Las alertas entorno a las operaciones de Leoz desataron una inspección “extra situ” al Banco Atlas y la aplicación de la debida diligencia ampliada con el fin de obtener más información sobre el origen de los millonarios fondos invertidos por Leoz en Atlas. ...[Leer más]