Auditoría privada reveló modus operandi del exdirigente deportivo Nicolás Leoz con el banco Atlas.
Caso Atlas: Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz
Auditoría privada reveló modus operandi del exdirigente deportivo Nicolás Leoz con el banco Atlas. Juez ordenó allanar Banco Central del Paraguay por el caso y acusó a la SIB de violar deber de informar. El BCP avaló postura de negar información a la justicia y protege al Banco Atlas.
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate ocasionó un “tsunami” en todo el mundo y Paraguay no escapó de esa realidad que inclusive supera la ficción. A nivel local, el caso sigue generando “coletazos”. La Conmebol presentó una denuncia penal por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol.
OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ: Cronología de la operación y cómo se blindó dinero sucio.Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/m2A2bG5ySm— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 4, 2021
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