Diario HOY | Caso Atlas: Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz

Nacionales Hace 8 minutos Caso Atlas: Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz Auditoría privada reveló modus operandi del exdirigente deportivo Nicolás Leoz con el banco Atlas. La Conmebol presentó una denuncia penal por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ: Cronología de la operación y cómo se blindó dinero sucio.Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/m2A2bG5ySm— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 4, 2021 En el año 2015 se decretó su arresto domiciliario de Nicolas Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. ...[Leer más]