Diario HOY | El BCP interpreta a su antojo normativa para negar datos a Fiscalía sobre Atlas

Nacionales Hace 4 minutos El BCP interpreta a su antojo normativa para negar datos a Fiscalía sobre Atlas El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. La postura del BCP boicotea examen de Paraguay ante Gafilat e incumple estándar internacional sobre prevención de lavado de dinero. Fuente: La Caja Negra Hace 4 minutos Fuente: La Caja Negra El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado en relación al allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de éste último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI El Banco Central con la negativa de proveer información al Ministerio Publico sobre un presunto caso de lavado de dinero no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones: “Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. ...[Leer más]