ASUNCIÓN.- El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los
ASUNCIÓN.- El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifa-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso “Cabeza Branca” como uno de los logros en el combate contra el narcotráfico. Llamativamente, en ambos casos el banco Atlas del Grupo Zuccolillo tuvo directa participación.
El banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, quien es accionista del banco y directora del diario Abc Color, brindó protección y encubrió los negocios de Leoz y también operó a favor del reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, quien a través de un prestanombre obtuvo de la entidad bancaria un préstamo de US$ 6,5 millones para una empresa vinculada.
En efecto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer hoy su Informe de Evaluación Mutua del Paraguay; en el que resalta que, si bien en los últimos años se aprecian mejoras en las medidas orientadas al fortalecimiento de su sistema de persecución penal del Lavado de Activos, así como en las labores investigativas de las Autoridades de Orden Público (AOP), las capacidades de éstas aún presentan oportunidades de mejora. “En particular, el desarrollo proactivo de las investigaciones financieras paralelas es un desafío relevante que debe iniciar a implementarse con...
En el punto 233, el reporte señala que el país solamente proveyó información de 28 causas penales por el delito de lavado de activos que habían culminado con sentencia condenatoria a 45 personas. Este número fue considerado insuficiente para el organismo internacional.
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