La Nación / Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante el Gafilat

“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de Garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos. Esta dependencia del BCP se había negado a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. ...[Leer más]