La Nación / Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante el Gafilat

este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un obje­tivo común, cual es el mencio­nado precedentemente”, dice parte el escrito de la Fiscalía y que el juzgado acepta como argumento.La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semana pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacio­nada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.Natalia Zuccolillo.Por medio del Oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, y Francisco Cabrera solicitaron a la Superinten­dencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), los siguientes informes:1-La copia autenticada de la nota de la Superinten­dencia de Bancos número 01600/2016, así como la res­puesta brindada a la misma por parte del banco Atlas.Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitu­ción de los fideicomisos entre el Sr. y, en dicho docu­mento, le recuerdan al super­intendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra excep­tuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la Ley N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales pre­vistos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las infor­maciones solicitadas en el con­texto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.Ante la negativa de la Superin­tendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el juez Humberto Otazú, con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP Hernán Colmán Rojas en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Finan­ciara de Latinoamérica (Gafi­lat), referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El juez Humberto Otazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes de la semana pasada se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superinten­dencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación.Las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015; ...[Leer más]


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