Diario HOY | Fiscalía allana superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz

Nacionales Hace 9 minutos Fiscalía allana superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Fuente: Por Jorge Torres Romero Hace 9 minutos Por Jorge Torres Romero De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo de 2021, la fiscal asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) los siguientes informes: 1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas. 2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz. 3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas. - La unidad especializada de lavado de dinero remitió dos exhortos a la superintendencia de bancos con respecto al caso del expresidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz y Banco Atlas.#ElNoticiero pic.twitter.com/SOPN87ocfe — Trece (@trecepy) July 16, 2021 La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Comebol (el 07 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas. ...[Leer más]