La Nación / Fiscalía allana Superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. y, en dicho documento, le recuer­dan a l superintendente y las autoridades del BCP que el Ministe­rio Público, como titu­lar de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modi­ficó la ley N° 861, por lo que advir tieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “uti­lizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solici­tadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Espe­cializada de Lavado de Dinero”.Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos.La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investiga­ción de la denuncia pre­sentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propie­dad de la familia Zuc­colillo.Antela negativa de la Superintendencia , la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP Hernán Colmán Rojas en nada contribuía a l examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Finan­ciara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el com­bate de lavado de acti­vos y financiamiento del terrorismo. ...[Leer más]