La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP,Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El ex dirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, por parte de la justicia norteamericana,un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, en febrero de este año, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El ex dirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A...
de Bancos.La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.Antela negativa de la Superintendencia , la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP Hernán Colmán Rojas en nada contribuía a l examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a...
los pedidos formulados en el marco de la causa sobre lavado de
dinero que involucra al banco Atlas y al ex presidente de la Conmebol
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