La Nación / Fiscalía allana Superintendencia de Bancos por caso Atlas-Leoz

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP,Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El ex dirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, por parte de la justicia norteamericana,un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, en febrero de este año, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz. ...[Leer más]