Diario HOY | GAFILAT menciona casos emblemáticos de lavado a través del banco Atlas

5 de septiembre de 2022 16:00GAFILAT menciona casos emblemáticos de lavado a través del banco Atlas Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color están vinculados al escándalo Nicolás Leoz y al narco “Cabeza Branca”. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucraba al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.Acá están las observaciones de Gafilat en el que se mencionan los casos emblemáticos de lavado de dinero que salpica al Banco Atlas.CASO CABEZA BRANCAEn un capítulo aparte, el Informe de GAFILAT también hace referencia a la detención en el Brasil de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, en fecha 1 de julio de 2017 y que motivó la apertura de una investigación en Paraguay por hechos relacionados con el tráfico de drogas.“El Ministerio Público desde ese momento, solicitó la colaboración de la SENAD y la Policía Federal Brasileña, quienes brindaron colaboración constante en varias etapas. El valor económico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectáreas) entregados a SENABICO asciende a USD 56.731.623, concluye.Acá están las observaciones de Gafilat en el que se mencionan los casos emblemáticos de lavado de dinero que salpica al Banco Atlas.Precisamente uno de los testaferros de Cabeza Branca identificados por la Policía Federal Brasileña, es Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero y cliente del Banco Atlas, quien figuraba como presidente de la firma Biobras y accedió a una línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria. ...[Leer más]