El Informe de GAFILAT cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIFA-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso “Cabeza Branca” como uno de los logros en el combate contra el narcotráfico. Llamativamente, en ambos casos el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo tuvo directa participación.
5 de septiembre de 2022 16:00GAFILAT menciona casos emblemáticos de lavado a través del banco Atlas Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color están vinculados al escándalo Nicolás Leoz y al narco “Cabeza Branca”. El Informe de GAFILAT cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIFA-Gate que salpicó al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso “Cabeza...
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