El caso "Cabeza Branca" revela cómo el banco Atlas otorgó USD 6,5 millones a un testaferro del narco Luiz Carlos da Rocha.
“Cabeza Branca”: narcolavado, testaferros y la sombra del banco Atlas. La captura del capo Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, destapó una red continental de narcotráfico y lavado de dinero con ramificaciones en Paraguay. Empresas de fachada, estancias ganaderas y un millonario préstamo del banco Atlas –vinculado al Grupo Zuccolillo– emergen en este caso como piezas claves en el blanqueo de capitales del llamado “barón de la droga”.
Luiz Carlos da Rocha, conocido como “Cabeza Branca” (cabeza blanca), fue durante décadas uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica. Para el momento de su arresto en Brasil, en julio del 2017, acumulaba condenas que superaban los 50 años de cárcel. Operaba en las sombras: se sometió a cirugías estéticas y usaba identidades falsas para evadir a las autoridades. Su organización traía toneladas de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia en avionetas que descargaban en haciendas remotas de Brasil, para luego enviar la droga en camiones al puerto de Santos y exportarla a Europa y EE....
En territorio paraguayo, “Cabeza Branca” invertía fuertes sumas en propiedades rurales para lavar ganancias del narcotráfico. La Fiscalía local lo señaló como el principal “inyector” de dinero sucio del narcotráfico en el país. De hecho, acumuló al menos 20 estancias (ranchos) en Paraguay, valoradas en decenas de millones de dólares. Siete de esas fincas fueron incautadas y puestas bajo administración de la Senabico (Secretaría Nacional de Bienes Incautados) al destaparse el esquema. Según estimaciones de investigadores, la fortuna personal de Da Rocha rondaba fácilmente los USD 100 millones.
El imperio de Cabeza Branca se sostenía gracias a una red de testaferros (prestanombres) y empresas de maletín utilizadas para blanquear capitales ilícitos en Paraguay y Brasil. Tras la caída del narco en el 2017, autoridades paraguayas con apoyo de la Policía Federal brasileña identificaron más de 20 prestanombres y un centenar de propiedades vinculadas a Da Rocha. Muchas eran estancias ganaderas; otras, firmas comerciales falsas creadas para justificar ingresos. Entre estas empresas de fachada se destacó Biocombustible Brasilero SA (Biobras), presidida por Gilberto Suárez, un modesto...
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