<p>Del 20 al 22 de octubre de 2025, en el Anexo de la Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, se llevo a cabo el Curso de Formacion sobre Investigaciones de Financiamiento al Terrorismo, organizado por el Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT). En representacion del Poder Judicial de la Republica del Paraguay, participo el magistrado penal de Sentencia en Delitos Economicos y Corrupcion de la Capital, abogado Matias Garcete, en el marco de la colaboracion activa de la institucion con GAFILAT y de su politica de capacitacion continua en materias vinculadas a la criminalidad economica y la prevencion del terrorismo.</p>
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Del 20 al 22 de octubre de 2025, en el Anexo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, se llevó a cabo el Curso de Formación sobre Investigaciones de Financiamiento al Terrorismo, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En representación del Poder Judicial de la República del Paraguay, participó el magistrado penal de Sentencia en Delitos Económicos y Corrupción de la Capital, abogado Matías Garcete, en el marco de la...
El programa de formación abordó aspectos técnicos y jurídicos relacionados con la prevención, detección y persecución del financiamiento del terrorismo, con énfasis en las evaluaciones de riesgo, el uso de criptoactivos en investigaciones financieras y los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional.
Las jornadas contaron con la participación de expertos internacionales de España y Perú, así como de especialistas del GAFILAT y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) del Uruguay. En representación del Poder Judicial de Paraguay participó el juez penal de Sentencia en Delitos Económicos y Corrupción de la Capital, abogado Matías Garcete.
Entre los temas tratados se incluyeron la evolución normativa y jurisprudencial sobre el financiamiento del terrorismo, las metodologías de evaluación de riesgo y experiencias comparadas en la región, el abordaje jurídico de investigaciones con criptoactivos, las técnicas especiales de investigación y cooperación interagencial, y el desarrollo de un ejercicio práctico para la elaboración de protocolos de actuación judicial en casos de financiamiento del terrorismo.
Leer la nota completa en Corte Suprema
