La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, persiste en su deliberado ocultamiento de los financistas del último pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se agota el tiempo para que la institución, que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país, haga pública –en forma detallada– la lista de todos sus “padrinos”. La reunión de Gafilat, del éxito que se publicitaba, pasó a ser un bochorno internacional en cuanto al origen del dinero usado para su realización.
Seprelad persiste en el ocultamiento de los financistas del pleno de Gafilat
El viernes 10 de enero próximo se cumple el plazo de uno de los pedidos de acceso a información pública presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, para que haga público el listado de TODOS los financistas del quincuagésimo pleno del . Este evento internacional, que reunió a referentes antilavado de diferentes países, tuvo lugar en nuestro país del 9 al 13 de diciembre del año pasado.
La institución encargada de prevenir el lavado de dinero en Paraguay DEBE entregar la planilla con detalle de ingresos, especificando la fuente del financiamiento (persona física o jurídica, nacional o internacional), Registro Único del Contribuyente (RUC) o cédula de identidad del aportante; detalle del monto, bien o servicio exacto recibido; fechas de desembolsos; planilla con detalle de egresos, especificando concepto del gasto (servicios, insumos, logística, etc.), montos y fechas de los pagos, como también persona o empresa beneficiada.
Liliana Alcaraz conversa con el abogado de HC, Ricardo Preda.Igualmente, la Seprelad DEBE entregar toda la documentación relacionada al financiamiento y organización de esta reunión: copia de todas las notas de pedido de solicitud de auspicio o ayuda emitidas; copia de convenios firmados con entidades nacionales e internacionales para la realización de la actividad; contratos de servicios vinculados al evento; copia de las facturas relacionadas al evento, además de la lista de asistentes e invitados a las distintas actividades, tanto en la sede de la Conmebol como encuentros fuera de ese...
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