La Nación / Las mentiras del Banco Atlas: documentos y hechos refutan argumento de los Zuccolillo

Jorge Torres Romero – Cinthia Mora (La Caja Negra – Unicanal) El domingo pasado, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, haciendo uso de espacios reservados, uno el diario del mismo grupo empresarial (Abc Color) y otro en el diario Última Hora, dio a conocer su versión acerca de las denuncias en las que señalan al banco en un supuesto esquema de lavado de dinero realizado con fondos del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Llamativamente, el banco de los Zuccolillo omite mencionar varios puntos como, por ejemplo, los allanamientos realizados por la Fiscalía, los resultados de las auditorías realizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y miente intencionalmente al afirmar que las hijas y herederas de Leoz devolvieron parte del dinero que tenían en Atlas a la Conmebol, como parte de un arreglo extrajudicial, cuando en realidad, lo hicieron dentro de un proceso judicial encarado por la justicia Suiza sobre lavado de dinero en el caso Fifa-Gate.Te puede interesar: Caso Leoz-Banco Atlas: Ole se hizo eco de la investigación de La Nación y La Caja NegraA continuación lo que dice Atlas y los hechos reales: Lo que dice Atlas: El escándalo del FifaGate se destapó el 27 de mayo del 2015, la noticia mereció amplio destaque en la prensa nacional el 28 de mayo y ya al día siguiente, el 29 de mayo, el Banco Atlas fue la primera entidad financiera de plaza que cumplió con su deber legal de comunicar a las autoridades pertinentes que Nicolás Leoz Almirón y familiares directos suyos mantenían cuentas y movimientos con nuestro banco desde el 2002, como también los mantenía con varios otros bancos y financieras locales.Por lo tanto, es absolutamente falso que Banco Atlas haya ignorado los procesos establecidos en la ley y su responsabilidad de debida diligencia. Los hechos reales: El fideicomiso en un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (Banco Atlas) algunos bienes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos, por lo tanto, estos bienes dejaron de pertenecer a Leoz ya que pasaron al patrimonio del Banco Atlas con lo cual los bienes quedaron libres de ser objetos de embargo, secuestro etc. Lea más: Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante el GafilatLo que dice Atlas:La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre de 2020 que había logrado recuperar unos 55 millones de dólares de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay.Aproximadamente 1,3 millones de dólares, el 8% de ese monto, fueron extraídos por beneficiarias de unos de los fideicomisos de Nicolás Leoz Almirón en Banco Atlas y transferidos a una cuenta de la Conmebol en un banco local. ...[Leer más]