Caso FIFA Gate: banco suizo utilizó mismo esquema de lavado de banco de los Zuccolillo con Leoz - trece

El programa La Caja Negra, conducido por Jorge Torres por las pantallas de Unicanal, reveló este martes más detalles del sonado caso de FIFA Gate, en el cual aparece involucrado el Banco Atlas, que habría lavado y blindado el dinero sucio de Nicolás Leoz. De acuerdo a lo explicado por Jorge Torres, el modus operandi aplicado por estas instituciones financieras tiene muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Banco Suizo colaboró con la Justicia norteamericana El banco privado Julius Baer, de Suiza, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar con las autoridades respecto a las operaciones efectuadas en la causa FIFA Gate y sus herederos. José Luis Arzuaga, un exejecutivo del banco, admitió a los investigadores haber conspirado para ejecutar las transacciones ilegales, usando las cuentas del banco, a sabiendas que el propósito de estas operaciones era ocultar y disfrazar el dinero de soborno. Caso Atlas-Leoz y sus herederas: mismo modus operandi del banco suizo “La Caja Negra” reveló que Leoz habría aplicado el mismo modus operandi que el argentino Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. El mismo estudio jurídico de EEUU que fue contratado por el banco suizo fue el que solicitó informes a Banco Atlas de Paraguay. LCN puntualizó que las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero del extitular de la APF, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales. El mismo estudio jurídico de EEUU que fue contratado por el banco suizo fue el que solicitó informes a Banco Atlas de Paraguay. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas. ...[Leer más]