La Nación / Caso Atlas-Leoz pone en “jaque” a Paraguay en evaluación de Gafilat

El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto le permite al país analizado integrarse a la red global de Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF y reci­bir una calificación de aval.¿QUÉ PASARÁ SI PARAGUAY NO APRUEBA?Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financia­miento del terrorismo, esce­nario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigi­dez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó al diario La Nación Carlos Arre­gui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo sobe­rano y obstaculizará el desa­rrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de póli­zas de seguro, envío de reme­sas, entre otros.REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS: CASO ATLASEn el compendio de las 40 recomendaciones que serán evaluadas por Gafilat figura en el ítem 20 el “Reporte de operaciones sospechosas”. ...[Leer más]