En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, la Fiscalía solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de su familia en el banco Atlas.
Luego del pedido realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para que se reactive la investigación en contra del Banco Atlas y el dinero sucio de Nicolás Leoz, se realizaron las primeras diligencias.
Atlas-Leoz: Fiscalía pide informes a Estados Unidos. Foto: Gentileza
En ese contexto, la Fiscalía paraguaya solicitó informes a los Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Leoz, extitular de la Conmebol, depositó a su nombre y de sus familiares en el banco de la familia Zuccolillo, monto que en realidad pertenecía al fútbol.
Igualmente, los fiscales solicitaron correos, conversaciones y memorándum que detallan los envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y otros sujetos vinculados, que se correspondan al periodo de tiempo entre 2010 y 2015.
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