El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres...
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Si bien las autoridades nacionales se muestran esperanzadas en que Paraguay pueda aprobar la importante evaluación de Gafilat, el caso del banco Atlas podría poner en riesgo toda la labor hecha hasta ahora en materia de prevención de lavado de dinero.
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia canceló el patrocinio del abogado Juan Francisco Elizeche en el pedido de recusación promovido por Ramón Mario González Daher. Además se rechazó la intención de apartar al ministro Alberto Martínez del caso.
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Ramón Mario González Daher, bajo patrocinio del abogado Mario Elizeche Baudo, recuso al juez penal de garantías, Rolando Duarte, por supuesta parcialidad del magistrado, en el proceso que afronta por quebrantamiento del depósito y extorsión. Solicita q...
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El Juzgado Penal de Garantías dispuso el embargo preventivo de bienes del prestamista Ramón González Daher por USD 1.110.000. Foto: Captura de pantalla – NPY
El embargo de bienes del prestamista Ramón González Daher hasta cubrir USD 1.100.000 fue...
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La medida es para garantizar la reparación del daño contra el querellante Alberto Antebi. El juez Rolando Duarte también otorgó una contracautela de USD 150.000 en el caso de los cheques.
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ASUNCIÓN.- El juez penal de Garantías, Rolando Duarte, dispuso el embargo de bienes del empresario Ramón González Daher hasta cubrir la suma de USD
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La justicia decretó el embargo preventivo hasta cubrir la suma 1.110.000 dólares americanos en el marco del proceso que soporta por el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú.
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Ramón González Daher tiene una condena de 15 años por usura, lavado de dinero y declaración falsa. El Juzgado Penal de Garantías dispuso el embargo preventivo de bienes del prestamista Ramón González Daher por USD 1.110.000. El embargo de bienes del pr...
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La justicia decretó el embargo preventivo hasta cubrir la suma 1.110.000 dólares americanos en el marco del proceso que soporta por el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú.
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El juez Rolando Duarte decretó el embargo preventivo sobre los bienes del usurero luqueño Ramón González Daher, hasta cubrir la suma de US$ 1.110.000, en la causa que investiga el presunto robo de casi 500 cheques de un Juzgado de Garantías. Además, el...
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El juez Humberto Otazú ordenó la inmovilización de la embarcación “Antares”, propiedad del exministro de la SEN investigado por enriquecimiento ilegítimo y lavado, en el marco del operativo A Ultranza.
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La Fiscalía aún no identifica a el o los responsables de la sustracción de los cheques de un juzgado, que eran parte de la evidencia de uno de los casos del usurero Ramón González Daher (RGD).
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inmovilización del yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, investigado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en el marco del operativo A Ultranza ...
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El juez penal de garantías Humberto Otazú dispuso la inmovilización del lujoso yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa. Es en el marco de una investigación abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, como derivac...
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El juez Humberto Otazú ordenó la inmovilización de la embarcación “Antares”, propiedad del exministro de la SEN investigado por enriquecimiento ilegítimo y lavado, en el marco del operativo A Ultranza.
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El juez Penal de Garantías Especializado de Delitos Económicos, Humberto Otazú dispuso la inmovilización del yate Antares del ex ministro Joaquín Roa, quien según el fiscal Juan Ledesma es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. La embarcació...
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El juez penal de garantías Humberto Otazú dispuso la inmovilización del lujoso yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa. Es en el marco de una investigación abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, como derivac...
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La Cámara de Apelaciones rechazó la chicana planteada por la defensa y confirmó para setiembre el juicio oral que afrontarán los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy, acusados de presunta lesión de confianza, estafa y otros ...
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Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, aparece en el informe obrante en la Fiscalía. Boscatto tiene un largo historial y figura como cliente de Tabesa, de Horacio Cartes, a través de una de sus empresas en nues...
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SAN ANTONIO. El fiscal de delitos económicos Rodrigo Estigarribia encabezó en la mañana de hoy un allanamiento de la vivienda de una gestora contable y se incauto de varios documentos y facturas. El procedimiento es en el marco de la investigación de l...
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  El ministro César Diesel se inhibió del caso de Ramón González Daher, específicamente, para el estudio de las recusaciones planteadas por la de...
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El exsenador liberal y actual parlasuariano Enzo Cardozo afrontará un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en un desvío de G. 3.400 millones, durante su gestión como ministro de Agricultura y Ganadería. Así lo resolvió la sala penal de...
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El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez resolvió rechazar in límine la recusación promovida por el exasesor jurídico del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (I...
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El excapitán de la Albirroja José Luis Chilavert declaró hoy en el juicio oral que afronta por supuesta difamación, calumnia e injuria al presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez. Ratificó las denuncias de corrupción que había hecho a través de Tw...
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El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú resolvió hacer lugar al pedido de desestimación por prescripción planteado por el fiscal Néstor Coronel en relación al procesado Rogelio Benítez, expresidente de COPACO S. A...
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Los cinco camioneros procesados en abril por supuesta extorsión seguirán presos. Así lo resolvió ayer el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, en mayoría. al ratificar una resolución dictada por el juez penal de...
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En agosto de 2021, hace ocho meses, la Secretaría Anticorrupción calificó con cero a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en transparencia gubernamental. Pese a la contundencia de su evaluación y la dura calificación, la web sigue sin act...
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La defensa de los cinco camioneros imputados por extorsión apeló la resolución del juez José Agustín Delmás, en la que ratificaba la prisión preventiva para ellos. Consideró que carece de argumentos para sostener la medida cautelar y en consecuencia so...
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Los cinco líderes camioneros que fueron detenidos por un presunto hecho de extorsión al Gobierno son trasladados al penal de Tacumbú, tras permanecer dos semanas en la Agrupación Especializada.
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Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez, actuales autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y Omar Mongelós, exmiembro, no podrán salir del país, entre otras medidas alternativas a la prisión, que fueron ordenadas por el ...
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Los cinco líderes camioneros que fueron detenidos por un presunto hecho de extorsión al Gobierno son trasladados al penal de Tacumbú, tras permanecer dos semanas en la Agrupación Especializada. La abogada de los camioneros, Miryan Fernández, confirmó a...
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Camioneros procesados por supuesta extorsión fueron trasladados al penal de Tacumbú. Los mismos cumplían prisión preventiva en la Agrupación Especializada.
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ASUNCIÓN.- El ministro del Interior, Federico González, señaló este viernes que fue extorsionado por los camioneros detenidos y que él no tiene problemas
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El comandante de la Policía, Crio. Gilberto Fleitas, señaló que están a punto de identificar a quienes atacaron a camioneros y vehículos particulares en San Pedro el miércoles. Agregó que ya cuentan con las características del vehículo en el que los cr...
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La abogada Miryan Fernández, defensora de los camioneros procesados por supuesta extorsión señaló que las manifestaciones de uno de los fiscales de la causa sobre someter a una limpieza las grabaciones obtenidas de la reuniones, le hace presumir de una...
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La defensa de los camioneros imputados por extorsión y detenidos en la Agrupación Especializada insiste en contar con las evidencias que la Fiscalía dice tener contra ellos, pese a que ya accedió a la carpeta de la investigación. El Ministerio Público...
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Se pospuso el inicio del juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista presidente de la firma Imedic SA, acusados por los delitos de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos mé...
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El juez Humberto Otazú, quien ordenó la prisión preventiva de los cinco camioneros “extorsionadores”, explicó que la defensa de los acusados podrá acceder eventualmente a las evidencias que colectó la Fiscalía en el transcurso del proceso penal.
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El abogado de una víctima anunció que presentarán querella adhesiva en la causa de hurto de cheques y también en la denuncia por usura. Según denuncias, RGD nunca dejó de extorsionar.
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El fiscal Alcides Corbeta habló sobre la imputación a 5 líderes de camioneros que fueron detenidos el pasado miércoles tras un operativo encubierto del Ministerio Público, en la que representantes del gobierno entregaron la suma de 50 mil dólares a los...
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ASUNCIÓN.- El senador Sixto Pereira manifestó que la Fiscalía debe demostrar con pruebas la acusación de extorsión que pesa contra los camioneros
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El fiscal Francisco Cabrera señaló que las pruebas contra los líderes de camioneros detenidos por presunta extorsión al Gobierno son contundentes y no hay dudas sobre el delito cometido por los dirigentes de los trabajadores del volante, quienes están ...
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El juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva de los líderes de camioneros involucrados en la presunta extorsión al Gobierno para no cerrar rutas. Los demorados son Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Me...
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La Fiscalía tendrá que probar que los 5 dirigentes camioneros detenidos intentaron extorsionar al gobierno, según el abogado David Pana, defensor de los
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El abogado de los cinco camioneros imputados por presunta extorsión al Ministerio del Interior, David Pana, manifestó que solicitó una copia del acta de imputación y señaló que existen dudas al respecto. “Yo leí el acta de imputación y solicité la copi...
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El abogado David Pana, defensor de los cinco camioneros imputados por presunta extorsión al Gobierno, sostuvo que el Ministerio del Interior deberá presentar pruebas de la denuncia que realizó en contra de los trabajadores del volante.
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Justo Ferreira, su hija Patricia y otros acusados son procesados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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Este miércoles 20 de abril se debe iniciar el juicio oral y público para Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira accionista y presidente de la firma Imedic y otros acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos...
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El abogado señala que en ningún momento se dijo que era para lucro personal, sino una especie de subsidio. Alega que Ángel Zaracho no sabía qué contenía el paquete y que ni siquiera lo revisó.
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Pidieron a Federico González transmitir el mensaje al presidente. En un operativo encubierto, fueron detenidos con USD 50.000. Con el pago, supuestamente evitarían las manifestaciones.
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El juez Humberto Otazú ordenó este jueves la prisión preventiva de los líderes de camioneros involucrados en la presunta extorsión al Gobierno para no
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El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, este jueves decretó prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión, mientras dura […]
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El juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión, mientras duran las investigaciones en contra de los mismos. El magistrado ombojo’apy que los detenidos van a estar encerrados en la Agrupació...
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El juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva para los dirigentes camioneros imputados el día de ayer por supuesto caso de extorsión al Gobierno. Los detenidos permanecerán por 10 días en la Agrupación Especializada.
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El juez Humberto Otazú dictó este jueves la prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión. Los mismos deberán permanecer por 10 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional mientras siga en vigencia la inves...
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El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, este jueves decretó prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión, mientras dura la investigación en su contra.
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El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, este jueves decretó prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión, mientras dura la investigación en su contra.
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14 de Abril, 2022 | Nacionales El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, resolvió que los cinco líderes camioneros imputados por presunta extorsión cumplan prisión preventiva, mientras dure la investigación contra ellos. Ministerio Público
Por ...
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Por peligro de fuga y posibilidad de obstrucción en la investigación, el juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva de los 5 camioneros imputados por Extorsión. Según explicó el magistrado, irán a la Agrupación Especializada al menos durante 10 ...
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Luego de la audiencia para medidas preventivas que se realizó esta mañana en la sede del Poder Judicial, los cinco camioneros imputados por el supuesto
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El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para los cinco líderes camioneros, imputados por extorsión. Se trata de Ángel Zaracho, Juan Friedelin, Julio César Solaeche, Roberto Almirón y Vicente Medina.
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El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, resolvió que los cinco líderes camioneros imputados por presunta extorsión cumplan prisión preventiva, mientras dure la investigación contra ellos.
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Myriam Fernández, defensora de Juan Friedelin, uno de los camioneros detenidos ayer por supuesta extorsión al Gobierno para dejar de cerrar rutas, insistió en que tanto su defendido como los demás se declaran inocentes y que “podría haber sorpresas más...
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El juez Humberto Otazú ordenó este jueves la prisión preventiva para los cinco líderes camioneros imputados por extorsión. Los detenidos permanecerán por 10 días en la Agrupación Especializada.
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La abogada Miriam Fernández representa a los camioneros procesados por extorsión, tras ser detenidos ayer por supuestamente haber recibido US$ 50 mil, en el marco de una entrega vigilada, para suspender los cierres de ruta. La representante legal dijo...
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La abogada Miriam Fernández, representante legal de Ángel Zaracho y otros camioneros imputados por supuesta extorsión, aseguró que sus clientes niegan haber recibido a cambio de no cerrar rutas en el marco de las protestas que vienen realizando contra ...
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La abogada Miriam Fernández, representante legal de Ángel Zaracho y otros camioneros imputados por supuesta extorsión, aseguró que sus clientes niegan haber recibido a cambio de no cerrar rutas en el marco de las protestas que vienen realizando contra ...
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Los cinco líderes camioneros que fueron detenidos por el presunto hecho de extorsión al Gobierno se abstuvieron de declarar tras ser detenidos durante un operativo encubierto en el Ministerio del Interior. Los procesados fueron imputados por el supuest...
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Karai juez de Humberto Otazú admitió la imputación contra los cinco camioneros detenidos y los convocó para este, Jueves Santo, a las 9:00 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas. Es en el marco de la investigación iniciada por el Mini...
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El juez de turno Humberto Otazú convocó para este Jueves Santo a las 9:00 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los cinco líderes camioneros imputados por extorsión por pedir la suma de US$ 1 millón, para no realizar cort...
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Los cinco líderes camioneros que fueron detenidos por el presunto hecho de extorsión al Gobierno se abstuvieron de declarar y pasarán la noche en la Agrupación Especializada. El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, dij...
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El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el caso del ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega, además de otros cuatro involucrados en supuestos h...
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El extitular del Indert, Mario Vega, y otros tres exfuncionarios de la referida institución enfrentarán juicio oral y público por lesión de confianza, asociación criminal y soborno. Así resolvió el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien elev...
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ASUNCIÓN. El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el caso del ex presidente del Instituto Nacional
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  El abogado Iván Balbuena, considerado operador satélite del clan González Daher, había negado toda relación comercial con el prestamista luqueñ...
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Carmen Corina Alonso, titular de la Diben, y José Antonio Ortiz Báez, expresidente de Conajzar, se abstuvieron de declarar hoy ante la fiscala Estefanía González, en el marco de las investigaciones por aparentes hechos de corrupción en la institución d...
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