La fiscal Liliana Alcaraz, designada por Santiago Peña como la próxima titular de Seprelad, tenía entre sus casos emblemáticos la investigación a Nicolás Leoz por lavado de dinero en el banco Atlas, hecho que es omitido en los reportes del medio de Zuccolillo.
Voces a favor y en contra del anuncio de que Liliana Alcaraz sea ministra de la Seprelad se escucharon ayer, tras conocerse la noticia confirmada desde el domicilio de Santiago Peña.
Alcaraz venía desempeñándose en la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Lavado de Dinero de la Fiscalía.
Entre sus pesquisas emblemáticas se encuentra la de Nicolás Leoz, a quien investigaba por lavado de dinero en el banco Atlas, propiedad de la heredera Natalia Zucccolillo.
Según una auditoría forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.
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