La Nación / Caso Atlas-Leoz: La verdad de la historia

Los agentes fiscales piden informes a todo el sistema bancario y ahí el banco Atlas remite solamente la copia de dos contratos de fideicomisos concretados con Leoz el 11 de febrero del 2016.Los abogados de Conmebol acceden a la carpeta fiscal en calidad de víctima y observan esos contratos de fideicomisos que no figuraron en la auditoría forense y disponen una nueva auditoría, pero puntualmente sobre esos contratos. La conclusión de esa auditoría señala que los contratos fiduciarios se realizaron cuando sobre Leoz ya pesaba orden de captura internacional con fines de extradición por lavado de dinero y asociación criminal, y hacen la salvedad de que no encontraron documentos de que se haya realizado la debida diligencia ampliada para esta operación, ya que se trataba de un cliente de “alto riesgo”.Basados en este segundo informe de auditoría forense, la Conmebol formula otra denuncia penal ante la fiscalía por presunto lavado de dinero. Sin embargo, Leoz decide consolidar los fondos que tenía en Atlas en dos contratos fiduciarios por valor de US$ 6,1 millones, en febrero de 2016.El banco Atlas confirma que para la operación de los dos contratos de fideicomisos no realizó la debida diligencia ampliada. ...[Leer más]