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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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Mayo 12, 2024
Nacionales
Esta mañana, el ministro César Rossel presentará su “Plan de Gestión del año 2024″, a las 8:00, en el Salón Auditorio del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
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Diciembre 28, 2023
Politica
El mencionado sistema sería pionero en torno a la prevención de los mencionados delitos electorales.
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Diciembre 21, 2023
Asunción, Agencia IP.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del ...
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Diciembre 21, 2023
La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dio un importante paso en Paraguay con la implementación de un innovador sistema por parte de la Justicia Electoral destinado a prevenir estas prácticas en las organizaciones polít...
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Diciembre 21, 2023
ASUNCIÓN. Este miércoles, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un
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Diciembre 20, 2023
En la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) ...
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Diciembre 20, 2023
Politica
La Asociación Nacional Republicana (ANR) recibirá este miércoles la entrega de los componentes sustanciales para la implementación de un Sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)...
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Diciembre 20, 2023
Politica
El avance del proyecto referente a los Centros Cívicos, también resúmenes de labores enmarcadas en la ley de Financiamiento Político y el despliegue electoral durante los comicios de abogados para el Consejo de la Magistratura fueron presentados por lo...
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Noviembre 10, 2023
SEPRELAD y Justicia Electoral están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los cuales se prevé un manual para oficiales de cumplimiento en estas entidades. El presidente de...
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Noviembre 08, 2023
Negocios
Se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre y contará con la presencia de técnicos nacionales e internacionales. La actividad tiene por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales de áreas preventivas y represivas en re...
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Octubre 19, 2023
Negocios
Se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre y contará con la presencia de técnicos nacionales e internacionales. La actividad tiene por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales de áreas preventivas y represivas en re...
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Octubre 19, 2023
Negocios
El acuerdo tiene la finalidad de incluir a la Justicia Electoral al Consejo de Supervisores Antilavado, organismo creado en el marco de las reformas legales durante la última evaluación del Gafilat a nuestro país.
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Julio 06, 2023
Negocios
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González,…
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Julio 05, 2023
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integrar al órgano electoral...
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Julio 05, 2023
Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integ...
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Julio 05, 2023
En ese sentido, la Seprelad, cuenta con un Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para que los oficiales de
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Abril 27, 2023
Nacionales
Seprelad revisa operaciones de control de lavado en gastos electorales | Economía y Finanzas | 5Días
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de recursos económicos il...
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Abril 27, 2023
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de…
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Abril 27, 2023
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de...
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Abril 27, 2023
Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
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Septiembre 20, 2022
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron ayer las primeras reuniones para revisión de las observaciones de Gaf...
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Septiembre 13, 2022
Negocios
La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
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Septiembre 13, 2022
Negocios
La normativa establece como sujetos obligados para las organizaciones políticas y los candidatos que participen de todas las elecciones, desde autoridades nacionales y locales, como constituyentes.
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Septiembre 04, 2022
Politica
¡Compartí con tus amigos!La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o
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Septiembre 04, 2022
Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que se suma a ...
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Agosto 26, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- En el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un total de 77 informes de inteligencia, que en comparación a los obtenidos el año pasado (147) representan un aume...
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Agosto 26, 2022
Nacionales
Desde la Seprelad presentaron el miércoles la regulación sobre los activos virtuales en la XIV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), en Quito. En las próximas horas se dará ...
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Julio 28, 2022
Nacionales
El Banco Centroamericano de Integración Económica coorganizó el “Taller Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo”. La iniciativa fue parte del compromiso del BCIE en la lucha contra los rie...
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Julio 03, 2022
En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción m...
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Marzo 13, 2022
Negocios
El Día de la Prevención del Lavado de Activos se celebra cada 29 de octubre y el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, enfatiza el trabajo que realizan para contrarrestar la adaptación de la criminalidad a los nuevos tiempos. Desde el BCP ...
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Octubre 30, 2021
Negocios
Las criptomonedas han llamado la atención de las regulaciones financieras en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. En este artículo explicamos cuál es la postura del BCP en este tópico y la perspectiva del Gafi en cuanto a su riesgo en el ca...
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Octubre 16, 2021
Negocios
Está basada en contenidos de la nueva Guía de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo publicada por GAFI.
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Abril 17, 2021
La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliaria...
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Febrero 21, 2021
La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliaria...
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Febrero 21, 2021
Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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Febrero 11, 2021
Nacionales
Tras cuestionamientos realizados por los representantes de las Casas de Cambios, Carlos Arregui y José Cantero mantuvieron una reunión con los mismos para abrir una mesa de trabajo, buscando un consenso entre los cambistas con Seprelad y BCP.
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Febrero 10, 2021
Nacionales
Para el combate exitoso del lavado de dinero y bienes en el país queda un largo trecho por recorrer, sin embargo se han logrado sustanciales avances en materia de respaldo legal y cumplimiento técnico que permiten una visión positiva en cuanto a la apr...
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Febrero 01, 2021
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci...
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Noviembre 28, 2020
Fernando Silva Facetti recomienda a Seprelad retirar medidas de control del dólar en casas de cambio
Ante el régimen de nuevas normativas de la Seprelad para el intercambio de la moneda americana en el país, el senador liberal, Fernando Silva Facetti, consideró positiva la medida pero aseguró que “terminará matando la economía en las fronteras”. La re...
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Noviembre 19, 2020
Politica
Señalan que se torna indispensable actualizar la norma para el sector para apoyarlo en el fortalecimiento.
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Noviembre 13, 2020
La Seprelad aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos d...
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Noviembre 12, 2020
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asoc...
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Noviembre 12, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar sobre el proceso de actualización ...
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Noviembre 12, 2020
Nacionales
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar s...
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Noviembre 11, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), b
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Septiembre 20, 2020
La cartera de Estado resolvió aprobar el reglamento de prevención de lavado de activos (la) y financiamiento del terrorismo (ft), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera ha...
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Septiembre 20, 2020
En el marco de las actualizaciones de las resoluciones y reglamentación para sujetos obligados en proveer información que contribuya con la inteligencia antilavado y financiamiento del terrorismo. En este caso se aprobó el reglamento para la importac...
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Septiembre 12, 2020
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero.
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Julio 28, 2020
Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
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Mayo 21, 2019