La normativa establece como sujetos obligados para las organizaciones políticas y los candidatos que participen de todas las elecciones, desde autoridades nacionales y locales, como constituyentes.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que establece como sujetos obligados para las organizaciones políticas que participen de las elecciones internas, nacionales, municipales, departamentales, autoridades nacionales, convenciones constituyentes, entre otros, supervisados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).De acuerdo al documento, en su artículo 2° refiere que “el objetivo de esta reglamentación es establecer obligaciones regulatorias focalizadas y...
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