Combate al lavado de activos: Advierten carencia de liderazgo desde el Poder Judicial y la Fiscalía - MarketData

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Beltrán Macchi, participaron del programa Plaza Pública Dende, donde analizaron la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a la que fue sometido nuestro país. Esto último, debido a que se corre el riesgo de que los corresponsales de bancos internacionales dejen de operar en esos países y si los bancos locales operan con bancos internacionales, deben someterse a controles más estrictos y, en consecuencia, las operaciones en el sistema bancario local se vuelven más costosas, porque hay que cumplir más exigencias. Entre el 6 y 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, República del Perú, el Seminario Subregional sur para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo de la Cooperación alemana implementada por GIZ y el país sede, representado en este caso por su Coordinación Nacional ante el GAFILAT, en cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron del curso en representación del Paraguay, convirtiéndose en los nuevos evaluadores del Gafilat. Esta metodología es la base de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilat y otros organismos internacionales a nivel mundial, según informó la Seprelad. ...[Leer más]


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