Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que se suma a los ya recibidos de las entidades bancarias y financieras, empresas dedicadas a la compra venta e importación de vehículos automotores.
En el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un total de 77 informes de inteligencia, que en comparación a los obtenidos el año pasado (147) representan un aumento del 52,38 por ciento, poco más de la mitad de la producción del 2021.
Estos reportes objetivos son almacenados en los Servidores de la UIF-Seprelad, y ya se encuentran implementados en el sistema tecnológico y son utilizados en los diferentes análisis operativos y estratégicos.
De esta forma, se genera valor agregado a la información, pues los datos son cruzadas con otras fuentes de información disponibles.
Por otra parte la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, tiene a su cargo la, supervisión y la eventual aplicación de sanciones administrativas a los Sujetos Obligados que no cuentan con entidades reguladoras o supervisores naturales establecidos en el Artículo 13 de la Ley ALA/CFT Nacional y sus modificatorias.
Leer la nota completa en La Voz Digital
