En el marco de las actualizaciones de las resoluciones y reglamentación para sujetos obligados en proveer información que contribuya con la inteligencia antilavado y financiamiento del terrorismo. En este caso se aprobó el reglamento para la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
En el marco de las actualizaciones de las resoluciones y reglamentación para sujetos obligados en proveer información que contribuya con la inteligencia antilavado y financiamiento del terrorismo. En este caso se aprobó el reglamento para la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa. A través de la aprobación de la resolución N° 196/2020 y abroga el artículo 2° de la Resolución N° 085/2015, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, aprobó el reglamento de prevención...
Dicha normativa se emite debido a que en el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, de manera a constituir las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados (SO).
En el reglamento se estipula un Sistema de Prevención del LA/FT que estará constituido por dos componentes:
1) Clientes: Riesgos de LA/FT asociados a los originadores y/o beneficiarios (sean estos personas físicas o jurídicas), sus antecedentes, actividad y comportamiento al inicio o durante toda la relación comercial, de acuerdo a lo establecido en la presente regulación.
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