La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron ayer las primeras reuniones para revisión de las observaciones de Gafilat con los supervisores de escribanos, notarios y cooperativas.
Avanzan reuniones para revisar “puntos flojos” en evaluación de Gafilat
En la jornada de ayer, se coordinó acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las cooperativas en materia de Supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con Enfoque Basado en Riesgo, esto en el marco de la revisión de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) en su evaluación sobre la efectividad de los controles antilavado en nuestro país.
Cabe mencionar que los Escribanos y Notarios Públicos son supervisados por la Corte Suprema de Justicia. En tanto que las cooperativas, su órgano regulador es el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
El consultor del FMI, José Antonio Monreal y el Senior Financial Expert del FMI, Dr. Francisco Figueroa, realizaron en el marco de estas reuniones, las primeras revisiones técnicas con estos organismos como primera misión de trabajo.
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