Controles antilavado sobre clubes de fútbol

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui mantuvo una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison para abordar sobre el proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de lavado de activos dirigido a los clubes de fútbol. Durante el encuentro, el ministro y la máxima autoridad de la APF coordinaron acciones con relación al proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), dirigido a los clubes de fútbol que se encuentra vigente desde el año 2011 en base a la Resolución N° 453/2011. donde fueron segmentados de acuerdo al tipo y naturaleza de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), de entre las cuales se encuentran las asociaciones de clubes del tipo deportivo. ...[Leer más]