Seprelad presidió primera reunión del consejo de supervisores contra el lavado de dinero y antiterrorismo

Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y antiterrorismo. El órgano es presidido por la ministra de la Secretaría de Prevención del Lvado de Dinero o Bienes (Seprelad, María Epifania González, y ejecutará acciones con miras a la próxima... ...[Leer más]


seprelad ullón hugo cáceres supervisores sujetos obligados terrorismo proliferaci��n destrucci��n masiva ull��n hugo c��reces gesti��n hugo c��ceres ala cft cfp institucionalidad preventivo represivo unir esfuerzos evaluaci��n mutua gafilat mar��a epifania gonz��lez estrat��gico adelant�� coordinaci��n interinstitucional tipolog��as estad��sticas disciplinarias enfoque regulaciones evaluaciones riesgos sectoriales enfoque basado facultades mencion�� latinoam��rica supervisiones sistemas financieros tambi��n coordinaci��n intercambio informaci��n estad��sticas superintendente escribanos adem��s superintendencia azar cooperativismo supervisi��n corte suprema componentes financiamiento gabinete civil julio ullón superintendencia de bancos corte suprema de justicia la corte suprema maría epifania gonzález activos acci��n financiera financieros presidencia unidad de gestión secretaría de prevención del lvado de dinero consejo de supervisores de sujetos obligados componentes del sistema anti lavado de activos financiamiento del terrorismo armas de destrucci decreto del poder ejecutivo palacio de gobierno julio ull jefe de gabinete civil unidad de gesti poder ejecutivo crimen trasnacional organizado centro de gobierno ministro julio ull coordinador nacional del sistema ala institucionalidad del estado represivo del sistema unir esfuerzos asimismo lavado de activos mutua del gafilat acciones por epifania gonz plan estrat estado paraguayo consejo de supervisores enfoque de riesgos evaluaciones de riesgos sectoriales facultades asimismo mutua del grupo de acci financiera de latinoam crimen transnacional organizado intercambio de informaci poder judicial miembro del consejo superintendencia de seguros nacional de valores nacional de juegos de azar instituto nacional del cooperativismo director general de supervisi

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.


Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario ABC Diario ABC
Corte confirma nuevo juicio para el ex fiscal general Javier Díaz Verón - Policiales - ABC Color
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo. Con esta decisión, ambos deberán enfrentar... [Leer más]

Marzo 24, 2026
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Electricista muere electrocutado mientras trabajaba por alta tensión en Puente Kyjhá
Un trabajador electricista falleció de manera trágica en la mañana de este martes mientras realizaba trabajos eléctricos en la colonia Alborada, del distrito de General Francisco Caballero Álvarez, conocido como Puente Kyjhá, Departamento de Canindeyú. [Leer más]

Marzo 24, 2026
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Corte sumarió y suspendió a funcionarias judiciales por convertir oficina en sesión de belleza
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió instruir sumario administrativo y disponer la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Loren... [Leer más]

Marzo 24, 2026    Judiciales
Diario EXTRA Diario EXTRA
La Comadre he’i que trabajar con Marilina “era pelada”, según Will Fretes
La Comadre fue escrachada nuevamente por su exmánager, y el cumbiero Will Fretes comentó que Kenny intentaba hacerle de menos a él y a Marilina cuando trabajaban en la misma agencia. [Leer más]

Marzo 24, 2026    Espectaculos
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Crueldad animal en Misiones: Buscan al responsable de despellejar y cortar la cola a una perra
Kimba es una perra que fue víctima de una brutal agresión en Villa Florida, Misiones. Su propietaria, familiares y vecinos se encuentran indignados por el caso y exigen justicia. [Leer más]

Marzo 24, 2026
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Video: Portón corredizo mata a un hombre al cerrarse por su cabeza
Un hombre que llegaba a su trabajo falleció luego de que el portón corredizo de la empresa se cerrara por su cabeza. El trágico hecho sucedió en Capiatá, Departamento Central. [Leer más]

Marzo 24, 2026
Diario EXTRA Diario EXTRA
[VIDEO] Sobrevivió en Ucrania y tiró un saludo impensado a sus contreras
Le dijeron que iba a volver en bolsa negra de la guerra y el respondió con una sonrisa. Ahora es sargento y ayudará a los que quieren alistarse, contó. [Leer más]

Marzo 24, 2026    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Diputados sancionan nueva ley para el trabajo de obstetras
En sesión extraordinaria y por unanimidad, la Cámara de Diputados sanciona el proyecto de ley “Del obstetra en la República del Paraguay”. La normativa busca actualizar y modernizar el marco normativo que regula el ejercicio profesional del obstetra, r... [Leer más]

Marzo 24, 2026
Diario EXTRA Diario EXTRA
Víctima de trata de personas volvió a casa con su mamá, pero con una terrible noticia
La joven fue rescatada de una red de trata después de dos meses alejada a más de 300 kilómetros de Curuguaty. Hay imputados por el caso y la madre espera que se haga justicia, pero ahora toda su atención está en su hija. [Leer más]

Marzo 24, 2026    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Contraloría confirma que Petropar habría violado la ley con las diez prórrogas a firma catarí - Economía - ABC Color
La Contraloría confirmó que Petropar habría transgredido la ley de contrataciones públicas al extender en más de 200% el plazo contractual con la firma Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez. Las adendas se rubricaron sin pedidos fo... [Leer más]

Marzo 24, 2026    Negocios
Noticias Populares Últimas Noticias