La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero.
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero, dictado por los expertos internacionales,...
El Taller tiene como objetivo capacitar a los Supervisores Naturales, reforzar conceptos y debatir sobre la Metodología de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos.
La jornada de Capacitación se dio inicio esta mañana, con la participación de representantes de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), y SEPRELAD.
Se prevé una segunda etapa para mañana miércoles 29 de julio, para los designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), y este ente estatal.
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