La Nación / Seprelad aprueba el reglamento para las casas de cambios

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La Nación / Seprelad aprueba el reglamento para las casas de cambios

Señalan que se torna indispensable actualizar la norma para el sector para apoyarlo en el fortalecimiento.

El ministro de la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Car­los Arregui Romero, resol­vió aprobar el reglamento de prevención de lavado de acti­vos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la supervisión de la Super­intendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.La Rresolución 248/2020 se emite debido a que en el obje­tivo Nº 16 del Plan Estraté­gico del Estado Paraguayo (PEEP) se establece la nece­sidad de actualizar e imple­mentar el Enfoque Basado en...

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