Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, con asistencia del BID - MarketData

Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y componentes del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicaron que esta medida se da conforme a la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Primeras revisiones de supervisión En esta línea, el viernes pasado, la Seprelad, con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinaron acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las cooperativas en materia de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) con un Enfoque Basado en Riesgo. ...[Leer más]


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