La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).
Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y componentes del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicaron que esta medida se da conforme a la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La citada recomendación refiere: “Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos…”.
En ese sentido, el ministro de la Seprelad, René Fernández junto a la viceministra Carmen Pereira Bogado, dieron la bienvenida al jefe de la División Innovación para Servir al Ciudadano BID, Roberto de Michele; a la funcionaria de la misma División, María Cecilia Alvarez Bollea y a los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, para coordinar las acciones conjuntas con las instituciones componentes del Sistema ALA/CFT conforme al cronograma establecido.
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