SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para juegos de azar – Diario TNPRESS

Share Tweet Share Share Email El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR). ...[Leer más]