El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del país.
Destacan avances en lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales
El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) se reunió esta tarde con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). Al respecto, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del país en materia de lucha contra el lavado de activos, delitos transnacionales y evasión de impuestos.
La autoridad resaltó los avances en el combate a delitos precedentes del lavado de dinero, los convenios internacionales firmados, la aprobación del levantamiento del secreto bancario y el levantamiento del secreto profesional dentro de la lucha contra el lavado de activos. Además, la tecnología que están utilizando y el intercambio de información con diversas instituciones como el Ministerio Público y SEPRELAD.
El encuentro en el BCP se llevó a cabo con el fin de demostrar el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo a los que el país está expuesto. El mismo contó con la presencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, como coordinador nacional; y del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, como coordinador ejecutivo.
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