Diario HOY | Destacan avances en lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales

Nacionales Hace 22 minutos Destacan avances en lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) se reunió esta tarde con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). Al respecto, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del país en materia de lucha contra el lavado de activos, delitos transnacionales y evasión de impuestos. La Evaluación Mutua (EM) de Paraguay se inició formalmente en noviembre del año 2019, cuando el equipo coordinador, liderado por el presidente Pro Témpore en ese entonces del GAFILAT, Sergio Espinosa, sostuvo una serie de entrevistas protocolares con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con miembros del Gabinete ministerial y también con otras instituciones, mostrando el trabajo coordinado que viene haciendo el Paraguay. El GAFILAT agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas; ...[Leer más]