El senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, afirmó que la imputación contra los directivos del Banco Atlas y las hijas de Nicolás Leoz es “selectiva” y extemporánea, porque se realiza por hechos que ocurrieron hace 20 años. Agregó que la misma parece más un “revanchismo”, lo que deteriora la seguridad jurídica del país.
Imputación “selectiva” a directivos de Banco Atlas es extemporánea y “huele a revanchismo”, según Nakayama
Este jueves se dio a conocer la, por supuesto lavado de activos, a raíz de la denuncia que fue presentada en el año 2021 por la Conmebol.
La denuncia de la Conmebol se realizó por un monto de dinero que fue depositado por Nicolás Leoz desde el año 2002, cuando el actual banco aún era Financiera Atlas, y que fue depositado hasta el 2013, del cual una parte fue utilizada para la constitución de un fideicomiso que tiene fecha de febrero de 2016, según la imputación fiscal.
Además, los fondos fueron transferidos desde el Banco do Brasil a bancos del extranjero y finalmente a bancos de plaza de Paraguay, es decir, ya estaba bancarizado antes de que sea transferido a la entonces financiera.
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