El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos de la Conmebol por parte de Nicolás Leoz. La audiencia de imposición de medidas fue […]
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos de la Conmebol por parte de Nicolás Leoz. La audiencia de imposición de medidas fue fijada para los días 20 y 21 de noviembre.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera, en representación de la CONMEBOL, que tomó impulso luego de que en el año 2015 se revelaran las investigaciones internacionales del FIFA Gate, un escándalo que involucró a altos dirigentes del fútbol mundial por delitos económicos y de corrupción. Ese mismo año, Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Nicolás Leoz, expresidente de la entidad, quien fue sometido a arresto domiciliario en Paraguay desde el 01 de junio del 2015.
Posteriormente, el Ministerio Público de nuestro país allanó la sede de la CONMEBOL en fecha 07 de enero del 2016, en el marco de una solicitud de cooperación internacional con autoridades estadounidenses. A partir de allí, la institución ordenó una auditoría forense y una investigación interna, cuyos resultados revelaron múltiples operaciones irregulares, transferencias sin justificación y posibles perjuicios económicos al organismo entre los años 2000 y 2014, durante la gestión de Leoz.
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